证券代码：000078                  证券简称：海王生物               公告编号：2021-072



                     深圳市海王生物工程股份有限公司

                     关于对控股子公司提供担保的公告


      本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



      一、担保情况概述
      为支持子公司业务发展，公司拟为以下控股子公司在银行（或其他金融机构）
申请的新增借款提供担保，合计新增担保额度不超过人民币 10.65 亿元。在审议
的最高担保额度范围内，公司整体新增担保的最高使用余额不超过人民币 10.65
亿元。具体担保单位、被担保单位、单个公司计划新增担保额度如下表：
                                                                        单个公司计划
序号             担保单位                        被担保单位             新增担保额度
                                                                          （万元）
  1    本公司或本公司控股子公司     吉林海王银河医药投资有限公司               60,000
  2    本公司或本公司控股子公司     长春市坤兰农业科技有限公司                 46,500

      因子公司申请授信是否获批存在不确定性，为提高子公司融资效率，满足子
公司融资需求，提请公司股东大会授权公司管理层：
      满足下列条件的情况下，根据被担保对象实际需求，将可用担保额度在担保
对象之间进行调剂，调剂后的单个子公司担保额度不限于本议案中前款单个公司
计划担保额度。
      子公司获得调剂额度需满足的具体条件如下：
      1、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
      2、在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过
70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
      3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
      4、公司或本公司控股子公司按出资比例对获调剂方提供担保，获调剂方或
者其他主体采取了反担保等相关措施。
    上述担保有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司下一次股东
大会审议通过为同一个被担保方担保事项止。提请公司股东大会授权管理层，根
据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续。
    上述事项业经公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第八届董事局第二十四次会
议审议通过。根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事
项不构成关联交易。


    二、被担保方基本情况
    （一）吉林海王银河医药投资有限公司
    1、法定代表人：张翼飞
    2、注册资本：人民币5000万元
    3、成立日期：2020年10月27日
    4、住所：吉林省长春市高新区硅谷大街526号中玖科技创业园第5层5001-1
    5、主营业务：以自有资金对医药项目投资（不得从事吸收存款、发放贷款、
受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务业务，严禁非法集资）；社会经
济咨询；中药饮片、中成药、西药、生物药品、医疗器械销售；中草药种植；农
副产品销售；初级农产品收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
    6、股东持股：公司持有其100%股权。
    7、主要财务指标（数据已经审计）：
    截至2020年12月31日，吉林海王银河医药投资有限公司总资产约为人民币
44.48亿元，净资产约为人民币3.53亿元；2020年度实现营业收入约为人民币39.53
亿元，实现净利润约为人民币-1.66亿元。
    （二）长春市坤兰农业科技有限公司
    1、法定代表人：王芳
    2、注册资本：人民币5000万元
    3、成立日期：2019年12月30日
    4、住所：长春市南关区民康路东康小区1-3栋5楼521室
    5、主营业务：农业科学研究和试验发展；包装服务；包装材料及制品销售；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；国内贸易代理；保
健食品（预包装）销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；物业管理；酒店管理；电子元器件批发；电子专用设备销售；电子产品销
售；先进电力电子装置销售；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；计算机软硬
件及辅助设备批发；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销
售；保健用品（非食品）销售；食品销售；药品零售；药品批发；道路货物运输
（不含危险货物）；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；计算机软硬件技术
研发、技术推广、技术服务、技术咨询，网络工程施工，网站制作，互联网信息
服务，信息系统集成，企业管理信息咨询，企业营销策划，监控系统研发、销售，
网上贸易代理；经销服装鞋帽、母婴用品、家居家纺、户外用品、体育用品、电
子产品、摄影器材、音响设备及器材、计算机硬件及配件、化妆品、工艺品、日
用百货、软件开发服务及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
    6、股东持股：公司持有其100%股权。
    7、主要财务指标（数据未经审计）：
    截至2020年12月31日，长春市坤兰农业科技有限公司总资产约为人民币2.85
亿元，净资产约为人民币1.30亿元；2020年度实现营业收入约为人民币6.86亿元，
实现净利润约为人民币1.30亿元。


    三、担保协议主要内容
    本公司拟为上述子公司向银行（或其他金融机构）申请的借款或日常经营货
款提供连带责任担保，同时以公司持有的应收账款做质押担保。其中银行借款保
证期间为债务期限届满之日起一年。
    具体担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。


    四、董事局意见
    1、提供担保及授权管理层在额度范围内调剂的原因
    上述子公司因业务发展需要，向银行（或其他金融机构）申请授信；同时部
分子公司日常经营供货方需要货款担保，为支持子公司发展，董事局同意对其提
供连带责任担保。
    因子公司申请授信是否获批存在不确定性，在担保额度范围内进行调剂，有
利于提高子公司融资效率，满足子公司资金需求和业务的发展，董事局同意在担
保额度范围内为符合条件的子公司进行调剂。
    2、对公司的影响及风险
    上述公司为本公司全资子公司，财务状况正常，业务发展稳定。董事局认为
上述公司能及时归还向银行（或其他金融机构）申请的借款。公司对上述被担保
公司拥有控制权，能有效控制相关风险。上述公司业绩的增长，将对本公司业绩
的增长带来积极的影响。
    3、其他
    在审议的最高担保额度范围内，公司整体新增担保的最高使用余额不超过人
民币10.65亿元。


    五、累计对外担保情况
    截至目前，本公司累计担保余额约为人民币56.89亿元（其中对外担保余额
为1.44亿元，其他均为对子公司担保），约占公司2020年度经审计合并报表净资
产的比例为75.96%，不存在逾期担保的情况。


    六、备查文件
    1、第八届董事局第二十四次会议决议。




    特此公告。


                                      深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                    董   事   局
                                           二〇二一年十二月三十一日