证券代码：000078               证券简称：海王生物             公告编号：2022-003



                     深圳市海王生物工程股份有限公司

               第八届董事局第二十五次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事局第二十五次会议的通知于2022年1月25日发出，并于2022年1月28日以通讯会
议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事局会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于解散并清算产业投资合伙企业的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于解散并清算产业投资合伙企业的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
    2、其他文件。




    特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
            董   事   局
      二〇二二年一月二十八日