证券代码：000078               证券简称：海王生物              公告编号：2022-014



                   深圳市海王生物工程股份有限公司

               关于为参股公司提供同比例担保的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    释义：
    公司、本公司：深圳市海王生物工程股份有限公司
    银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司（本公司之控股子公司）
    苏鲁海王：苏鲁海王医药集团有限公司（本公司之控股子公司）
    山东康力：山东康力医疗器械科技有限公司（本公司之参股公司）



    一、担保情况概述
    公司间接持有山东康力 40%股权，因业务发展需要其拟向银行（或其他金融
机构、类金融机构）申请借款，为支持山东康力的业务发展，公司或公司控股子
公司拟为参股公司山东康力在银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款
按照持股比例提供同比例担保，本公司提供的最高担保金额不超过人民币 5,000
万元。
    上述事项业经公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第八届董事局第二十六次会审
议通过。根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不
构成关联交易。决议有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起一年或至公司
下一次股东大会审议通过为该被担保方担保事项止。并提请公司股东大会授权公
司管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续。
    公司将会根据担保实际发生情况，及时履行信息披露义务。
    根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成
关联交易。
    二、被担保方基本情况
    1、公司名称：山东康力医疗器械科技有限公司
    2、法定代表人：梁会亮
    3、注册资本：人民币 3636.11 万元
    4、成立日期：2001 年 02 月 28 日
    5、住所：山东省枣庄市市中区汇泉东路
    6、经营范围：医疗器械的研发、生产、销售；灭菌、消毒服务；化妆品、
消毒用品、卫生材料、防护用品的研发、生产、销售；服装服饰、纺织品、日用
百货、工艺美术品、计算机及外围设备、五金交电、仪器仪表、化工产品（不含
危险化学品）、汽车配件的销售；经营进出口业务（不含出版物）。
    7、股东持股：
              股东                 出资额（万元）        持股比例（%）
    山东鲁华能源集团有限公司           1,018.11              28.00%
 深圳市海王银河医药投资有限公司        991.67                27.27%
山东鲁华龙心生物科技股份有限公司       436.33                12.00%
    苏鲁海王医药集团有限公司           462.79                12.73%
             吕作文                    436.33                12.00%
              尹洁                     145.44                 4.00%
             吕作伟                     72.72                 2.00%
             吕作品                     72.72                 2.00%
             合计                      3,636.11               100%



    8、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：
                                                          单位：人民币万元
                         2020 年末/2020 年度        2021 年 9 月末/2021 年 1-9
                         （经审计）                 月（未经审计）
资产总额                          46,822.00                  40,113.60
负债总额                          19,391.81                  16,389.38
净资产                            27,430.19                  23,724.22
营业收入                          43,470.36                  17,380.10
净利润                            11,797.25                   2,051.85
    9、经查询，山东康力医疗器械科技有限公司信用状况良好，不属于失信被
执行人。
    三、担保协议主要内容
    公司或公司控股子公司拟为参股公司山东康力向银行（或其他金融机构、类
金融机构）申请的借款提供连带责任担保，担保总金额不超过人民币5,000万元，
其中银行借款保证期间为债务期限届满之日起两年。具体担保期限、担保金额、
担保形式以协议约定为准。


    四、董事局意见
    山东康力为本公司合计持股40%的公司，考虑到其经营状况稳定，行业前景
较好，具备一定的偿债能力，公司董事局同意为其在银行（或其他金融机构、类
金融机构）申请的借款按照公司持股比例提供同比例担保，担保总金额不超过人
民币5,000万元。本次为参股公司提供同比例担保，公平、对等，不存在损害上
市公司股东利益的情形。


    五、独立董事的独立意见
     经查询相关资料获悉，山东康力医疗器械科技有限公司经营状况稳定，具
有一定的偿债能力，并向公司提供了反担保措施，本公司按持股比例为其提供同
比例担保，总额度不超过5,000万元，公平、对等。不存在损害公司及公司股东
利益的情形，独立董事同意该事项。


    六、累计对外担保情况
    截至目前，本公司累计担保余额约为人民币 59.12 亿元（其中对外担保余额
为 1.51 亿元，其他均为对子公司担保），约占公司 2020 年度经审计合并报表净
资产的比例为 78.93%，不存在逾期担保的情况。


    七、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
    2、其他文件。
特此公告。




             深圳市海王生物工程股份有限公司
                        董   事   局
                    二〇二二年四月十一日