证券代码：000078              证券简称：海王生物               公告编号：2022-012




                      深圳市海王生物工程股份有限公司

                     第八届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七
次会议通知于 2022 年 4 月 8 日发出，并于 2022 年 4 月 11 日以通讯会议的形式
召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于为控股子公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保的议案》
    具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于
为参股公司提供同比例担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。


特此公告。




                                   深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                监   事   会
                                         二〇二二年四月十一日