证券代码：000078              证券简称：海王生物            公告编号：2022-020



                   深圳市海王生物工程股份有限公司

              第八届董事局第二十七次会议决议公告


     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第二十
七会议的通知于2022年4月17日发出，并于2022年4月27日以现场及视频会议相结
合的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中董事
张锋先生、刘占军先生、车汉澍先生、沈大凯先生以出席现场会议形式参与表决，
独立董事刘来平先生、谷杨女士、章卫东先生，董事张思民先生、赵文梁先生以
视频会议形式进行表决。公司监事黄河先生、汪兴全先生、王云雷先生，公司高
级管理人员张翼飞先生、张晓鹏先生、金锐先生、张凡先生、罗凌先生，公司审
计总监杜学东先生列席了本次会议。本次会议由董事局副主席张锋先生主持召开。
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事局会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《2021 年度总裁工作报告》
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过了《2021 年度董事局工作报告》
    具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2021年度董事局工作
报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （三）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2021年年度报告全
文》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （四）审议通过了《2021 年度利润分配预案》
    具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《关于2021年度利润分
配预案的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （五）审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》
    具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2021年年度报告全
文》，在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上
刊登的《2021年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （六）审议通过了《2022 年第一季度报告》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2022 年第一季度报告》。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （七）审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》
    董事局认为依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2021
年度计提资产减值准备和核销坏账依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公
司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2021 年度核销
坏账及计提资产减值准备的公告》。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （八）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2021年度内部控制自
我评价报告》。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （九）审议通过了《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬总额的议案》
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    根据公司审计委员会的审核与提议，公司董事局同意续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构，
负责公司 2022 年度的财务报表及内部控制审计工作。
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十一）审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体
内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网上刊登的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    审议本议案时关联董事张思民先生、张锋先生、刘占军先生、车汉澍先生、
赵文梁先生回避表决。
    表决情况：同意 4 票，回避 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十二）审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司 2021 年年度股东大会通知
的公告》。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             深圳市海王生物工程股份有限公司
                        董   事   局
                  二〇二二年四月二十八日