证券代码：000078              证券简称：海王生物            公告编号：2022-028



                   深圳市海王生物工程股份有限公司

            关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告


     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
    2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
    2022 年 4 月 27 日，公司第八届董事局第二十七次会议以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的
议案》，决定于 2022 年 4 月 27 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司
2021 年年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议：2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:50
    （2）网络投票：2022 年 5 月 23 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票时间为 2022 年 5 月 23 日（星期一）上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2022 年 5 月 23 日（星期一）9:15-15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 16 日（星期一）
    7、会议出席对象
    （1）截至 2022 年 5 月 16 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦
24 楼会议室


    二、会议审议事项
    本次股东大会提案编码如下表：
                        表一：本次股东大会提案编码表
                                                                 备注

提案编码                     提案名称
                                                          该列打钩的栏目可
                                                          以投票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投
票提案
  1.00        2021 年度董事局工作报告                             √

  2.00        2021 年度监事会工作报告                             √

  3.00        2021 年度财务决算报告                               √

  4.00        2021 年度利润分配预案                               √

  5.00        2021 年年度报告全文及摘要                           √

  6.00        关于续聘 2022 年度审计机构的议案                    √

  7.00        关于 2022 年日常关联交易预计的议案                  √

    议案 1、议案 3 至议案 7 业经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事局
第二十七次会议审议通过，议案 2 业经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第八届监
事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网及 2022 年 4 月 29
日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告。
    审议议案 7 时，关联股东需回避表决。
    公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。


    三、会议登记方法
       1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人
身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、
法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原
件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
       2、登记时间：2022 年 5 月 17 日-2022 年 5 月 19 日工作日上午 9:00-11:30、
下午 13:30-17:00
       3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24
楼海王生物董事局办公室


       四、参与网络投票的具体操作流程
       本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件
一。


       五、其他事项
       1、本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求，为加强新型冠状
病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励
和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。
       确需现场参会的，除携带相关证件和参会资料外，参会人员应特别关注并遵
守深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控要求。如不符合疫情防控要求的，以及最近
14天内有中、高风险地区旅居史的股东或股东代理人建议以网络方式参会。现场
参会的股东或股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测，出示健康码、行
程码及规定时效内的核酸检测阴性证明，做好个人防护；体温正常、健康码和行
程码为绿色、规定时效内的核酸检测结果为阴性的股东或股东代理人方可进入会
场，请予配合。
       2、会议联系方式
       联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董
事局办公室
       联系电话：0755-26980336        传真：0755-26968995
       联系人：王云雷、戴伊元
       邮编：518057
       3、会议费用
       大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
       4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
       5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券
金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人
的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进
行。
       5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助
系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。


       六、备查文件
       1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；
       2、深交所要求的其他文件。


       七、授权委托书（详见附件二）




       特此公告。




                                           深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                      董    事   局
                                                 二〇二二年四月二十八日
附件一、

                   参与网络投票的具体操作流程


    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360078。
    2、投票简称：海王投票。
    3、填报表决意见：
    填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年5月23日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月23
日（星期一）上午9:15-15:00的任意时间。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
     3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规
定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书

                               授权委托书
    兹全权委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物
工程股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各
项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权
按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2021年年度股东大会具
体审议事项的委托投票指示如下：

                                                备注              投票表决

                                              该列打钩     同意    反对      弃权
                                              的栏目可
 提案编码              提案名称                 以投票




   100      总议案：除累积投票提案外的所
                                                 √
            有提案
 非累积投
 票提案
   1.00          2021 年度董事局工作报告         √

   2.00          2021 年度监事会工作报告         √

   3.00          2021 年度财务决算报告           √

   4.00          2021 年度利润分配预案           √

   5.00          2021 年年度报告全文及摘要       √

                 关于续聘 2022 年度审计机构
   6.00                                          √
            的议案

                 关于 2022 年日常关联交易
   7.00                                          √
            预计的议案

    委托人签字：                            受托人签字：
委托人身份证号码：   受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期及有效期：