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公司公告

海王生物:独立董事关于第八届董事局第二十七次会议相关事项的事前认可意见2022-04-29  

                                         深圳市海王生物工程股份有限公司

 独立董事关于第八届董事局第二十七次会议相关事项的事
                             前认可意见

    深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第二十
七次会议将于 2022 年 4 月 27 日召开,本次会议拟审议《关于续聘 2022 年度审
计机构的议案》及《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》。
    公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范
性文件和《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》有关规定,我们作为公司的
独立董事,对上述议案进行了事前认真审议,发表意见如下:

   一、关于续聘 2022 年度审计机构的议案

    经充分了解,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货执业资格,
具有从事上市公司审计工作的丰富经验,同意聘请致同会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2022年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构,负责公司2022
年度的财务报表及内部控制审计工作;并提交公司第八届董事局第二十七次会议
审议。



   二、关于 2022 年日常关联交易预计的议案

    公司在召开第八届董事局第二十七次会议前,已将《关于 2022 年日常关联
交易预计的议案》报送给独立董事审议,独立董事对关联方基本情况、履约能力、
关联交易内容、定价原则等进行了核查,同意海王生物将《关于 2022 年日常关
联交易预计的议案》提交公司第八届董事局第二十七次会议审议。


    特此意见。
    独立董事:刘来平、谷杨、章卫东
    2022 年 4 月 28 日