证券代码：000078              证券简称：海王生物               公告编号：2023-018




                     深圳市海王生物工程股份有限公司

                     第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次
会议通知于 2023 年 4 月 15 日发出，并于 2023 年 4 月 26 日以现场及视频会议相
结合的形式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。其中监事
黄河先生、汪兴全先生以出席现场会议形式参与表决，职工代表监事英睿先生以
视频会议形式进行表决。会议由监事会主席黄河先生主持。会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）上刊登的《2022年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （二）审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）上刊登的《2022年年度报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     （三）审议通过了《2022 年度利润分配预案》
     监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东
利益的情况。
     具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于 2022
年度利润分配预案的公告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     （四）审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
     经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2022年年度报告》，在
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）刊登的《2022年年度报告摘要》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     （五）审议通过了《2023 年第一季度报告》
     经审核，监事会认为董事局编制和审议的公司 2023 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023 年
第一季度报告》。
     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     （六）审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》
   经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备和核销坏账的决议程序合法，
依据充分；符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资
产减值准备和核销坏账的议案。
    具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于 2022
年度核销坏账及计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （七）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
    监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告发表审核意见如下：
    1、公司建立了一套较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规和证
券监管部门的要求。
    2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好
的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障公司资产安全、财务及其他
重大信息反馈及时、完整、可靠，提高公司整体运营效果。
    3、报告期内，公司不存在违反和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号—主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制
度的情形。
    监事会认为，公司2022年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映
了公司内部控制的实际情况。
    具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）上刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （八）审议通过了《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬总额的议案》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （九）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘
2023 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十）审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于 2023
年日常关联交易预计的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    审议本议案时关联监事黄河先生、汪兴全先生回避表决。
    表决结果：同意 1 票，回避 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于为控
股子公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                       监    事   会
                                                  二〇二三年四月二十七日