盐 田 港:第七届董事会临时会议决议公告2019-03-12
证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2019-2
深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2019 年 3 月 11
日(星期一)上午以通讯方式召开,本次会议于 2017 年 3 月 8 日以书面
文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9 名,亲自
出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如
下:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于调整公司第七
届董事会董事的议案;
根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐,提名孙波为本
公司第七届董事会董事候选人,童亚明不再担任本公司董事职务。童亚明
先生在担任公司董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,严谨务实,在公司发展
战略、投资项目、制度建设、风险管控和规范运作等方面作了大量的工作,
作出了重要的贡献,在此公司董事会向童亚明先生表示衷心的感谢。
公司董事会决定将此议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议
批准。
二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于召开公司 2019
年第一次临时股东大会的议案;
三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于调整盐田国际
集装箱码头有限公司副董事长的议案;
公司独立董事在认真审阅孙波先生的履历并听取公司对其情况的介
绍后,认为孙波先生具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格,符
合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。
孙波先生简历附后。拟离职的童亚明先生未持有公司股票,离职后不
再担任公司其他职务。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2019 年 3 月 12 日
简 历
孙波,男,1972 年出生,博士。1987 年 9 月-1991 年 9 月,在武汉
大学管理学院国际金融专业学习;1991 年 9 月-1994 年 7 月,在武汉大学
经济学院外国经济思想史专业硕士研究生班学习;1994 年 7 月-1996 年 9
月,任深圳市计划局综合处科员;1996 年 9 月-1999 年 3 月,任深圳市计
划局综合处副主任科员;1999 年 3 月-2002 年 2 月,任深圳市计划局综合
处主任科员;2002 年 2 月-2005 年 5 月,任深圳市发展计划局综合处副处
长、深圳发展和改革局综合处副处长(2004 年 8 月)(其间 1997 年 9 月
-2000 年 7 月,在武汉大学经济学院经济思想史专业博士研究生班学习,
2003 年 12 月取得经济学博士学位);2005 年 5 月-2006 年 9 月,任深圳
市发改局综合处处长;2006 年 9 月-2013 年 6 月,任深圳市宝安区政府副
区长、党组成员(2006 年 9 月),兼区高新技术产业园区管理办公室主任
(2006 年 11 月);2013 年 6 月-2015 年 7 月,任深圳市福田区委常委、
区政府副区长、党组副书记;2015 年 7 月-2019 年 1 月,任深圳市委政策
研究室(市委全面深化改革领导小组办公室)主任;2016 年 9 月-2019
年 1 月,任深圳市委副秘书长;2019 年 1 月-至今,任深圳市盐田港集团
有限公司董事长、党委书记。
孙波未持有公司股票,在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司
担任董事长、党委书记职务,与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信责任主
体或失信惩戒对象,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引
(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情况。