证券代码：000088           证券简称：盐田港       公告编号：2019-5

                   深圳市盐田港股份有限公司
             第七届董事会第三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2019 年 3 月
21 日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 1 日在深圳市
盐田港海港大厦 1 楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，亲自或委托出席
董事 9 名，独立董事李若山先生因公委托独立董事宋萍萍女士代为出席会
议并行使表决权。公司董事长乔宏伟先生召集并主持了本次会议。会议符
合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司总经理 2018
年度工作报告的议案。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2018 年度
财务决算的议案。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2018 年度
利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的议案。
    公司 2018 年度税后利润分配拟按 10%提取法定盈余公积金后，拟以公
司的总股本 194,220 万股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.27 元（含
税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司 2018 年度拟不送股，拟不进
行资本公积金转增股本。本次利润分配和不进行资本公积金转增股本方案
符合《公司章程》、企业会计准则及相关政策规定。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2018 年年
度报告全文和摘要的议案。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司董事会 2018
年度工作报告的议案。
    公司董事会 2018 年度工作报告内容与 2018 年年度报告第四节“经营
情况讨论与分析”一致。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司独立董事
2018 年度履行职责情况报告的议案。
    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2018 年度
内部控制评价报告的议案。
    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2018 年度
投资者保护工作报告的议案。
    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2018 年度
社会责任报告的议案。
    十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2019 年度
预算的议案。
    十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2018
年年度股东大会的议案。
    十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整公司第
七届董事会专门委员会委员的议案。
    公司董事会决定将第二、三、五、六、十项议案提交公司 2018 年年
度股东大会审议批准。请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅相
关议案全文。
    特此公告。
                                    深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 3 日