证券代码：000088      证券简称：盐田港   公告编号：2019-6

                   深圳市盐田港股份有限公司
               第七届监事会第三次会议决议公告
            本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
        和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会第三次会议于2019年4
月1日在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。本次会议的通知与
相关文件已于2019年3月21日以书面或电子邮件方式送达全体监事，
会议由监事会主席吴福良先生召集并主持。会议应出席监事3名，实
际出席监事3名，会议符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监
事审议并逐项表决通过以下决议：
       一、审议通过《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》，此
项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算的议案》，此项议案
获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       三、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配和不进行资本公积
金转增股本方案的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。
       四、审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文和摘要的议案》，
此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司 2018 年年度报告
及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    五、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》，
此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：经审核，公司 2018 年度内部控制评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告
和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
    六、审议通过《关于公司 2019 年度预算的议案》，此项议案获得
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述第一、二、三、六项议案尚需公司 2018 年年度股东大会审
议批准。
   特此公告。




                                 深圳市盐田港股份有限公司监事会
                                        2019 年 4 月 3 日