证券代码：000088        证券简称：盐田港        公告编号：2019-9

                   深圳市盐田港股份有限公司
                 2018 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、特别提示
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
    二、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、现场会议召开人：公司董事长乔宏伟先生
    4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议：2019 年 4 月 26 日下午 14:50；
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 4 月 26 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统
投票的具体时间为：2019 年 4 月 25 日 15:00 至 2019 年 4 月 26 日 15:00 期
间的任意时间。
    (二)会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及委托代理人共 8 人，代表股份
1,312,687,132 股，占公司有表决权股份总数的 67.5876%。具体情况如下：
       1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 3 人，代表股份
1,312,667,432 股，占公司有表决权的股份总数的 67.5866%；
       2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 5 人，代表股份 19,700
股，占公司有表决权的股份总数的 0.0010%。
       3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 7 人，代表股份
4,237,132 股，占公司有表决权的股份总数的 0.2182%。（中小投资者指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。）
       公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会
议。
       三、提案审议和表决情况
       经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决
方式，审议通过了以下提案：
       （一）关于公司 2018 年度财务决算的提案。
       总表决情况：
       同意 1,312,679,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小股东总表决情况：
       同意 4,229,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8136%；反对
7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1864%；弃权 0 股（因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       该提案获表决通过。
       （二）关于公司 2018 年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提
案。
       经深圳市盐田港股份有限公司 2018 年年度股东大会研究决定：1、公
司 2018 年度税后利润分配按 10%提取法定盈余公积金后，以公司的总股本
194,220 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.27 元（含税），剩余未分配
利润结转至以后年度；公司 2018 年度不送股。2、公司 2018 年度不进行资
本公积金转增股本。
    总表决情况：
    同意 1,312,679,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,229,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8136%；反对
7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1864%；弃权 0 股（因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    该提案获表决通过。
    （三）关于公司董事会 2018 年度工作报告的提案。
    总表决情况：
    同意 1,312,679,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,229,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8136%；反对
7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1864%；弃权 0 股（因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    该提案获表决通过。
    （四）关于公司监事会 2018 年度工作报告的提案。
    总表决情况：
    同意 1,312,679,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,229,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8136%；反对
7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1864%；弃权 0 股（因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    该提案获表决通过。
    （五）关于公司独立董事 2018 年度履行职责情况报告的提案。
    公司独立董事对 2018 年的工作进行了述职。
    总表决情况：
    同意 1,312,679,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,229,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8136%；反对
7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1864%；弃权 0 股（因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    该提案获表决通过。
    （六）关于公司 2019 年度预算的提案。
    总表决情况：
    同意 1,312,679,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,229,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8136%；反对
7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1864%；弃权 0 股（因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       该提案获表决通过。
       请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅《公司 2018 年
度财务决算》、《公司董事会 2018 年度工作报告》、《公司监事会 2018 年度
工作报告》、《公司独立董事 2018 年度履行职责情况报告》、《公司 2019 年
度预算》全文。
       四、律师出具的法律意见
       律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
       律师姓名：熊洁、黄亮
       法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
       五、备查文件
       （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
       （二）法律意见书；
       （三）深圳证券交易所要求的其他文件。


                                    深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                           2019 年 4 月 27 日