证券代码：000088          证券简称：盐田港        公告编号：2019-40

                    深圳市盐田港股份有限公司
                  第七届董事会临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2019 年 12 月
10 日下午以通讯方式召开，本次会议于 2019 年 12 月 9 日以书面文件、
电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9 名，亲自出席董
事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于黄石新港一期
工程二阶段项目增加资本金的议案。
    公司董事会同意黄石新港一期二阶段项目增加资本金 18,530 万元，
其中公司按 80%持股比例出资 14,824 万元。同意公司与黄石市交通资产
经营有限公司签署《合资经营合同补充协议二》。关于黄石新港一期工程
二阶段项目相关情况详见公司 2017 年 7 月 29 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资黄石新港港口股份有限公司
一期工程二阶段 5 个泊位项目的公告（2017-15）》
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于黄石港棋盘洲
港区棋盘洲作业区三期工程项目投资的议案。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的
《关于黄石港棋盘洲 港区棋盘洲作业 区三期工程项 目投资的公告
（2019-42）》。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订公司《会
计核算制度》及会计政策变更的议案。


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    详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的
《关于会计政策变更的公告（2019-43）》。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开 2019 年第
四次临时股东大会的议案。
    特此公告。


                                    深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                             2019 年 12 月 11 日




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