证券代码：000088        证券简称：盐田港        公告编号：2019-47

                   深圳市盐田港股份有限公司
           2019 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示
    1.本次股东大会无否决提案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
    二、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。
    3.现场会议主持人：公司董事栗淼先生。
    4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5.会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议：2019 年 12 月 27 日下午 14:50。
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2019 年 12 月 27 日（星期五）上午 9:30－11:30，下午 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年
12 月 27 日（星期五）9:15—15:00 期间的任意时间。
    6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司
章程的规定，会议合法有效。
    （二）会议出席情况
    参 加 本 次 股 东 大 会的 股 东 及 委 托代 理 人 共 8 人 ， 代表 股 份
1,311,668,727 股，占公司有表决权股份总数的 67.5352%。具体情况如下：
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    1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 2 人，代表股份
1,310,129,432 股，占公司有表决权的股份总数的 67.4559%；
    2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 6 人，代表股份
1,539,295 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0793%。
    3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 7 人，代表股
份 3,218,727 股，占公司有表决权的股份总数的 0.1657%。（中小投资者
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。）
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决
方式，审议通过了以下提案：
    关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目投资的提案。
    总表决情况：
    同意 1,311,667,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,000 股（因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,217,727 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,000 股（因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0311%。
    该提案获表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
    律师姓名：李霞、黄晓静
    法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出
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席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符
合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
    （二）法律意见书；
    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。


                                         深圳市盐田港股份有限公司
                                            2019 年 12 月 28 日




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