证券代码：000088          证券简称：盐田港           公告编号：2020-22

                   深圳市盐田港股份有限公司
               第七届董事会临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2020 年 7 月 22
日上午以通讯方式召开，本次会议于 2020 年 7 月 21 日以书面文件、电子
邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9
名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于合资成立襄阳新港
有限责任公司的议案。
    公司董事会同意公司向盐田港港航发展（湖北）有限公司注资人民币
1960 万元，注资资金用于盐田港港航发展（湖北）有限公司与襄阳交通
建设投资有限责任公司合资成立襄阳新港有限责任公司，合资公司注册资
本人民币 2800 万元，其中盐田港港航发展（湖北）有限公司现金出资人
民 币 1960 万 元 ， 持 股 70% 。 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于合资成立襄阳新港有限责任公司
的公告（2020-23）》。
    特此公告。


                                        深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                                2020 年 7 月 23 日




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