证券代码：000088      证券简称：盐田港     公告编号：2020-39

                 深圳市盐田港股份有限公司
     关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召

   集2020年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
       （一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

       （二）召集人：公司董事会
       （三）会议召开的合法、合规性

       本次股东大会审议事项已经2020年9月22日召开的公司第七届监
   事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的
   有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

       （四）会议召开的日期、时间
       1.现场会议召开时间：2020年10月12日（星期一）下午14:50；
       2.网络投票时间：2020年10月12日（星期一），其中：

       （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
   2020年10月12日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

       （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
   2020年10月12日（星期一）9:15—15:00期间的任意时间。
       （五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公

   司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
   供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

   使表决权。
    （六）股权登记日：2020年9月28日（星期一）
    （七）出席对象：

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止2020年9月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.本公司董事、监事及高级管理人员；

    3.公司聘请的律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦1楼
会议室
    二、会议审议事项

    关于调整公司第七届监事会监事的议案。
    以上提案详情请见本公司今日在巨潮资讯网刊登的公司第七届
董事会临时会议决议公告（公告编号 2020-37）、第七届监事会临时

会议决议公告（公告编号 2020-38）等相关公告。上述议案为股东大
会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的 1/2 以上通过。
    本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露

（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。


    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
提案
                                提案名称                       该列打勾的栏
编码
                                                                目可以投票

                           本次股东大会不设置总议案

1.00   关于调整公司第七届监事会监事的议案                           √


           四、会议登记等事项

           （一）登记方式：
           1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理

       人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
           2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股
       凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托

       人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
           3.异地股东可采取书信或传真方式登记。

           （二）登记时间：2020年9月29日至股东大会召开日2020年10月
       12日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午
       14:00-17:00登记。

           （三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。
           （四）会议联系方式：
           联系人：曹茜

           电话：（0755）25290352     传真：（0755）25290932
           地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）

           （五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
           五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票

的具体操作流程见附件1）
    六、备查文件

    1.提议召开本次股东大会的董事会决议、监事会决议等；
    2.深交所要求的其他文件。


                               深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                            2020年9月23日
附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序

    1.投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

    2.填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表

决意见：同意、反对、弃权。

    3.本次股东大会不设置总议案。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2020 年 10 月 12 日（星期一）9:15—9:25,9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.投票时间：2020 年 10 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
        附件 2：
                                 授权委托书
            兹全权委托   （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐

        田港股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并行使表决权。
            委托人（签名或盖章）：     委托人身份证号码：

            委托人股东帐号：           委托人持股数：        股
            委托日期：
            代理人（签名或盖章）：     代理人身份证号码：

            委托人作出以下表决指示：

提案
                           提案名称                         同意   反对   弃权
编码

                          本次股东大会不设置总议案

1.00   关于调整公司第七届监事会监事的议案