证券代码：000088      证券简称：盐田港     公告编号：2020-37

               深圳市盐田港股份有限公司
            第七届董事会临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2020 年 9

月 22 日下午以通讯方式召开，本次会议于 2020 年 9 月 18 日以书面
文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。公司董事长乔宏伟先生

召集了本次会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议符
合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于变更公
司注册资本及修改公司章程的议案》。

    1.经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市盐田港股份有限
公司配股的批复》（证监许可〔2020〕972 号）核准，深圳市盐田港
股份有限公司（以下简称“盐田港证券”或“公司”）于 2020 年 8 月

进行配股发行,截至认购缴款结束日（2020 年 8 月 17 日）,原股东有
效认购数量为 306,961,747 股。根据天健会计师事务所（特殊普通合

伙）于 2020 年 8 月 20 日出具的验资报告，公司配股发行有效认购数
量为 306,961,747 股，公司就本次发行结果增加相应的注册资本。本
次增资后，公司注册资本增加至人民币 2,249,161,747 元。本次配股
新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份
托管登记手续，并于 2020 年 9 月 3 日在深圳证券交易所上市。
    2.对《深圳市盐田港股份有限公司章程》进行修改：
       （1）原第六条，由“公司注册资本为人民币 1,942,200,000 元。”
修改为“公司注册资本为人民币 2,249,161,747 元。”

       （2）原第二十条，由“公司股份总数为 1,942,200,000 股，全
部为人民币普通股。”修改为“公司股份总数为 2,249,161,747 股，

全部为人民币普通股。”
       3.除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。
       上述关于在配股完成后变更公司注册资本和公司章程的议案已

经 2019 年 11 月 12 日召开的公司 2019 年第三次临时股东大会审议通
过。

       二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于黄石新
港港口股份有限公司和津市港口有限公司股权划转的议案》。
       公司将所持有的黄石新港港口股份有限公司 80%股权和津市港口

有限公司 80%股权按账面净值划转给公司全资子公司盐田港港航发展
（湖北）有限公司。
       根据深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，本次划转不需

提交公司股东大会审议。本次股权划转事项不构成公司的关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也

不需要经过有关部门批准。
       三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公
司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

       特此公告。



                                  深圳市盐田港股份有限公司董事会

                                             2020 年 9 月 23 日