证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2021-8 深圳市盐田港股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议地点:深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、现场会议召开人:公司董事长乔宏伟先生 4、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召开的日期和时间: (1)现场会议:2021 年 5 月 12 日下午 14:50; (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2021 年 5 月 12 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00- 15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 12 日 9:15 —15:00 期间的任意时间。 (二)会议出席情况 参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 委 托 代 理 人 共 11 人 , 代 表 股 份 1,521,671,186 股,占公司有表决权股份总数的 67.6550%。具体情况如 下: 1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 2 人,代表股份 1,519,750,141 股,占公司有表决权的股份总数的 67.5696%; 2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 9 人,代表股份 1,921,045 股,占公司有表决权的股份总数的 0.0854%。 3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 10 人,代表股 份 3,869,186 股,占公司有表决权的股份总数的 0.1720%。(中小投资 者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 经参会股东及股东代表审议,并以现场投票和网络投票相结合的表决 方式,审议通过了以下提案: (一)关于公司 2020 年度财务决算的提案。 总表决情况: 同意 1,521,450,554 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%; 反对 220,632 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%;弃权 0 股 (因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 1 中小股东总表决情况: 同意 3,648,554 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.2977%;反 对 220,632 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7023%;弃权 0 股(因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该提案获表决通过。 (二)关于公司 2020 年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的 提案。 经深圳市盐田港股份有限公司 2020 年年度股东大会研究决定:公司 2020 年度税后利润分配按 10%提取法定盈余公积金后,以公司的总股本 224,916.17 万股为基数,每 10 股派发现金股利 0.18 元(含税),剩余 未分配利润结转至以后年度;公司 2020 年度不送股,不进行资本公积金 转增股本。 总表决情况: 同意 1,521,450,554 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%; 反对 220,632 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%;弃权 0 股 (因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,648,554 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.2977%;反 对 220,632 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7023%;弃权 0 股(因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该提案获表决通过。 (三)关于公司董事会 2020 年度工作报告的提案。 总表决情况: 2 同意 1,521,450,554 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%; 反对 220,632 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%;弃权 0 股 (因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,648,554 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.2977%;反 对 220,632 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7023%;弃权 0 股(因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该提案获表决通过。 (四)关于公司监事会 2020 年度工作报告的提案。 总表决情况: 同意 1,521,450,554 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%; 反对 220,632 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%;弃权 0 股 (因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,648,554 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.2977%;反 对 220,632 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7023%;弃权 0 股(因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该提案获表决通过。 (五)关于公司独立董事 2020 年度履行职责情况报告的提案。 公司独立董事对 2020 年的工作进行了述职。 总表决情况: 同意 1,521,450,554 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%; 3 反对 220,632 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%;弃权 0 股 (因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,648,554 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.2977%;反 对 220,632 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7023%;弃权 0 股(因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该提案获表决通过。 (六)关于公司 2021 年度预算的提案。 总表决情况: 同意 1,521,450,554 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%; 反对 220,632 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%;弃权 0 股 (因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,648,554 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.2977%;反 对 220,632 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7023%;弃权 0 股(因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该提案获表决通过。 请登陆巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查阅《公司 2020 年度财务决算》、《公司董事会 2020 年度工作报告》、《公司监事会 2020 年度工作报告》、《公司独立董事 2020 年度履行职责情况报告》、《公 司 2021 年度预算》全文。 四、律师出具的法律意见 4 律师事务所名称:广东信达律师事务所 律师姓名:何 谦、李梓宏 法律意见书的结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人资格 合法、有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决 议; (二)法律意见书; (三)深圳证券交易所要求的其他文件。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 2021 年 5 月 13 日 5