证券代码：000088         证券简称：盐田港         公告编号：2021-11

                 深圳市盐田港股份有限公司
              第七届董事会临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2021 年 6 月 15
日上午以通讯方式召开，本次会议于 2021 年 6 月 10 日以书面文件、电子
邮件方式送达了会议通知及文件。公司董事长乔宏伟先生召集了本次会议。
会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章
程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议
审议通过的有关事项公告如下：
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司向深圳惠盐高
速公路有限公司提供配股募集资金委托贷款的议案。
    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市盐田港股份有限公司
关于使用配股公开发行股票募集资金对子公司提供委托贷款的公告》（公
告编号：2021-12）。
    特此公告。


                                      深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 16 日