证券代码：000088     证券简称：盐田港    公告编号：2021-13

                   深圳市盐田港股份有限公司
                第七届监事会临时会议决议公告
            本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
        和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议于 2021 年 6

月 15 日以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于 2021 年 6

月 11 日以书面或电子邮件方式送达全体监事，会议由监事会主席吴

福良先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会

议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通

过以下事项：

       审议通过关于公司向深圳惠盐高速公路有限公司提供配股募集

资金委托贷款的议案，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       监事会认为：

       1.公司相关决策审议程序符合法律、法规及《公司章程》相关规

定。

       2.公司本次使用配股募集资金向深圳惠盐高速公路有限公司进

行委托贷款，符合配股募集资金的使用用途，符合配股募集资金的使

用计划，有利于惠盐高速公路深圳段改扩建项目的顺利实施，不存在

变相改变配股募集资金用途的情形。

       3.公司本次使用配股募集资金对子公司进行委托贷款的事项符
合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存

在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

   特此公告。



                              深圳市盐田港股份有限公司监事会

                                      2021 年 6 月 16 日