证券代码：000088         证券简称：盐田港       公告编号：2022-8


                   深圳市盐田港股份有限公司
            第七届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2022 年 3 月
28 日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 7 日在深圳市
盐田港海港大厦 18 楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，亲自或委托出
席董事 9 名。董事孙波先生因公委托董事长乔宏伟先生出席会议并代为行
使表决权。公司董事长乔宏伟先生召集并主持了本次会议。会议符合《公

司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021 年度

总经理工作报告的议案。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021 年度
财务决算的议案。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021 年度
利润分配和不进行资本公积金转增股本的议案。
    公司 2021 年度税后利润分配拟按 10%提取法定盈余公积金后，拟以




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公司的总股本 224,916.17 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.30 元（含
税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司 2021 年度拟不送股，拟不进

行资本公积金转增股本。本次利润分配和不进行资本公积金转增股本方案
符合《公司章程》、企业会计准则及相关政策规定。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021 年年

度报告全文和摘要的议案。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021 年度
董事会工作报告的议案。

    公司 2021 年度董事会工作报告内容与 2021 年年度报告第三节“管理
层讨论与分析”一致。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021 年度
独立董事履行职责情况报告的议案。
    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021 年度
内部控制评价报告的议案。

    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021 年度
投资者保护工作报告的议案。
    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021 年度

社会责任报告的议案。
    十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2022 年度
预算的议案。
    十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021
年募集资金年度存放和使用情况专项报告的议案。




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    十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021
年度审计工作总结及 2022 年度审计工作计划的议案。

    十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司开展转
融通出借业务的议案。
    十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司向深圳

惠盐高速公路有限公司增加配股募集资金委托贷款金额的议案。
    公司董事会决定将第二、三、五、六、十、十四项议案提交公司 2021
年年度股东大会审议批准，2021 年年度股东大会召开时间将另行通知。

请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅相关议案全文。
    特此公告。




                                    深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                             2022 年 4 月 9 日




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