证券代码：000088     证券简称：盐田港     公告编号：2022-17

                 深圳市盐田港股份有限公司
         关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2021
 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2021年年度股东大会
     （二）召集人：公司董事会

     （三）会议召开的合法、合规性
     本次股东大会审议事项已分别经2022年4月7日召开的公司第七届董

 事会第九次会议、第七届监事会第九次会议及2022年5月26日召开的公司
 第七届董事会临时会议、第七届监事会临时会议审议通过。审议事项符合
 法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资
 料完整。
     （四）会议召开的日期、时间

     1.现场会议召开时间：2022年6月17日(星期五)下午14:50；
     2.网络投票时间：2022年6月17日(星期五)，其中：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022

 年6月17日(星期五)上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00；
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022

 年6月17日(星期五)9:15—15:00期间的任意时间。
     （五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     （六）股权登记日：2022年6月10日（星期五）
     （七）出席对象：
     1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

     截止2022年6月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2.本公司董事、监事及高级管理人员；
     3.公司聘请的律师；

     4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     （八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦1楼会议
室

     二、会议审议事项
     1.关于公司 2021 年度财务决算的提案；

     2.关于公司 2021 年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案；
     3.关于公司董事会 2021 年度工作报告的提案；
     4.关于公司监事会 2021 年度工作报告的提案；

     5.关于公司独立董事 2021 年度履行职责情况报告的提案；
     6.关于公司 2022 年度预算的提案；

     7.关于公司向深圳惠盐高速公路有限公司增加配股募集资金委托贷
款金额的提案；
     8.关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案；

                                 2
    9.关于选举公司第八届董事会独立董事的提案；

    10.关于选举公司第八届监事会股东监事的提案。
    披露情况：以上提案详情请见本公司于 2022 年 4 月 9 日在《中国证

券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公司第七届董事
会第九次会议决议公告（公告编号 2022-8）、第七届监事会第九次会议
决议公告（公告编号 2022-9）及于 2022 年 5 月 27 日在上述媒体刊登的

第七届董事会临时会议决议公告（公告编号 2022-15）和第七届监事会临
时会议决议公告（公告编号 2022-16）。
    此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。本次股

东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公

司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
    上述选举非独立董事、独立董事、股东监事的议案采用累积投票制，

本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，股东监事 2 人，独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行

表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。




                                 3
       三、提案编码

                  表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                 备注
提案
                                                             该列打勾
                               提案名称
编码                                                         的栏目可
                                                                 以投票

100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                           非累积投票提案

1.00     关于公司 2021 年度财务决算的提案                         √

2.00     关于公司 2021 年度利润分配和不进行资本公积金转增         √

         股本的提案

3.00     关于公司董事会 2021 年度工作报告的提案                   √

4.00     关于公司监事会 2021 年度工作报告的提案                   √

5.00     关于公司独立董事 2021 年度履行职责情况报告的提案         √

6.00     关于公司 2022 年度预算的提案                             √

7.00     关于公司向深圳惠盐高速公路有限公司增加配股募集           √

         资金委托贷款金额的提案

              累积投票提案（提案 8、9、10 为等额选举）

8.00                  非独立董事选举                 应选人数（6）人

8.01                      乔宏伟                            √

8.02                      王    彦                          √

8.03                      向    东                          √
                                     4
8.04                      陈   彪                        √

8.05                      彭建强                         √

8.06                      张祖欣                         √

9.00                   独立董事选举             应选人数（3）人

9.01                      李若山                         √

9.02                      黄胜蓝                         √

9.03                      李伟东                         √

10.00                  股东监事选举             应选人数（2）人

10.01                     吴福良                         √

10.02                     朱长贵                         √
    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：
    1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人

出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
    2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭
证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票

帐户卡、持股凭证办理登记手续；
    3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

    （二）登记时间：2022年6月10日至股东大会召开日2022年6月17日现
场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。
    （三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

    （四）会议联系方式：
    联系人：曹茜
                                    5
    电话：（0755）25290352     传真：（0755）25290932

    地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）
    （五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操

作流程见附件1）
    六、备查文件
    1.提议召开本次股东大会的董事会决议等；

    2.深交所要求的其他文件。




                                     深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                                 2022年5月27日




                                 6
附件 1

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

    2.填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意

见：同意、反对、弃权。

    3.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对本次股

东大会所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数

超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该

项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该

候选人投 0 票。




                                7
        表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

 投给候选人的选举票数                           填报

     对候选人 A 投 X1 票                       X1 票

     对候选人 B 投 X2 票                       X2 票

           合   计             不超过该股东拥有的选举票数

    股东拥有的选举票数举例如下：

    选举股东监事（如表一提案 9，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东监事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 6 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30

和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 17 日 9:15—15:00 期间

的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

                                 8
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

    http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                               9
附件 2

                             授权委托书

       兹全权委托   （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港

股份有限公司2021年年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议

事项行使投票权。

       委托人（签名或盖章）：      委托人身份证号码：

       委托人股东帐号：            委托人持股数：           股

       委托日期：

       代理人（签名或盖章）：      代理人身份证号码：

       委托人作出以下表决指示：

提案                                          备注   同意   反对   弃权
                    提案名称
编码                                          该列打勾的栏目可以投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有        √

                      提案

                             非累积投票提案

1.00     关于公司 2021 年度财务决算的提        √

         案

2.00     关于公司 2021 年度利润分配和不        √

         进行资本公积金转增股本的提案

3.00     关于公司董事会 2021 年度工作报        √


                                   10
       告的提案

4.00   关于公司监事会 2021 年度工作报      √

       告的提案

5.00   关于公司独立董事 2021 年度履行      √

       职责情况报告的提案

6.00   关于公司 2022 年度预算的提案        √

7.00   关于公司向深圳惠盐高速公路有限      √

       公司增加配股募集资金委托贷款金

       额的提案

            累积投票提案（提案 8、9、10 为等额选举）

8.00      非独立董事选举     应选人数（6）人      选举票数

8.01          乔宏伟                  √

8.02          王   彦                 √

8.03          向   东                 √

8.04          陈   彪                 √

8.05          彭建强                  √

8.06          张祖欣                  √

9.00       独立董事选举      应选人数（3）人      选举票数

9.01          李若山                  √

9.02          黄胜蓝                  √

9.03          李伟东                  √
                                11
10.00   股东监事选举   应选人数（2）人   选举票数

10.01      吴福良             √

10.02      朱长贵             √




                         12