盐 田 港:董事会决议公告2022-10-28
证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2022-43
深圳市盐田港股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议于 2022 年 10 月
27 日上午以通讯方式召开,本次会议于 2022 年 10 月 24 日以书面文件、
电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。公司董事长乔宏伟先生主持了
本次会议。会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名。会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,现将会议审议通过的有关事项
公告如下:
(一)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了批准公司 2022
年第三季度报告的议案。
具体内容详见同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的
《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-44)。
(二)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于公司董事会
与经理层成员签订年度经营业绩责任书的议案。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日