证券代码：000088        证券简称：盐田港        公告编号：2022-43

                 深圳市盐田港股份有限公司
              第八届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议于 2022 年 10 月

27 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2022 年 10 月 24 日以书面文件、

电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。公司董事长乔宏伟先生主持了

本次会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议的召集、召开

和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。根据《深

圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将会议审议通过的有关事项

公告如下：

    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了批准公司 2022

年第三季度报告的议案。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的

《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-44）。

    （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司董事会

与经理层成员签订年度经营业绩责任书的议案。
    特此公告。
                                   深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                                   2022 年 10 月 28 日