证券代码：000088          证券简称：盐田港       公告编号：2023-5

                  深圳市盐田港股份有限公司
               第八届董事会临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议于 2023 年 3 月 14

日上午以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 3 月 10 日以书面文件、电子

邮件方式送达了会议通知及文件。公司董事长乔宏伟先生召集了本次会议。

会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章

程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议

审议通过的有关事项公告如下：

    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于黄石新港

现代物流园股份有限公司申请流动资金贷款的议案》。

    （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于黄石新港

现代物流园股份有限公司申请项目贷款的议案》。

    （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于惠州深能

港务有限公司申请流动资金贷款的议案》。

    （四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于惠州深能

投资控股有限公司申请流动资金贷款的议案》。

    （五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨

潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告》（公告编号：2023-7）。

    特此公告。




                                  深圳市盐田港股份有限公司董事会

                                                 2023 年 3 月 15 日