证券代码：000088        证券简称：盐田港        公告编号：2023-29

                  深圳市盐田港股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1.本次股东大会存在否决提案的情形。

    提案名称如下：
       序号               提案名称                      备注
       2.13     决议有效期                   为提案 2 项下子提案

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
    二、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。
    3.现场会议主持人：公司董事长乔宏伟先生。
    4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5.会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议：2023 年 5 月 15 日下午 14:50。
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 5 月 15 日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日（星
期一）9:15—15:00 期间的任意时间。
    6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司



                                     1
章程的规定，会议合法有效。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 18,879,759 股，占上市
公司总股份的 0.8394％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 6,469,401 股，占上市公
司总股份的 0.2876％。
    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 12,410,358 股，占上市公司总
股份的 0.5518％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 18,879,759 股，占
上市公司总股份的 0.8394％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,469,401 股，占上
市公司总股份的 0.2876％。
    通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 12,410,358 股，占上市公
司总股份 0.5518％。
    （中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
    3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决
方式，所有提案均为特别决议事项，须获得出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会所审议的提案均为
关联交易提案，公司控股股东深圳港集团有限公司对本次股东大会的提案



                                 2
均回避表决，其所持表决权股份不计入本次股东大会提案的有效表决权股
份总数。王倩为关联股东，对本次会议所有提案均回避表决，其所持表决
权股份不计入本次股东大会提案的有效表决权股份总数。具体表决情况如
下：
       1.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关
法律、法规规定的提案
       总表决情况：
       同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0％。
       中小股东总表决情况：
       同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份 77.6883％；反
对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
       该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
       2.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的提案
       关于本次交易整体方案：
       2.01 发行股份及支付现金购买资产
       总表决情况：
       同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。



                                  3
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    2.02 募集配套资金
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    关于发行股份及支付现金购买资产的方案：
    2.03 发行股份的种类、面值及上市地点
    总表决情况：
    同意 12,719,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.3696％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权
1,948,141 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 10.3187%。



                                4
    中小股东总表决情况：
    同意 12,719,222 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3696％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份 22.3117％；弃权
1,948,141 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 10.3187％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    2.04 定价基准日、定价依据及发行价格
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份 77.6883％；反
对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    2.05 发行对象和认购方式
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：



                                5
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    2.06 发行数量
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    2.07 支付现金购买资产
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0



                                6
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    2.08 锁定期安排
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    2.09 滚存未分配利润安排
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）



                                7
所持表决权的 2/3 以上通过。
    2.10 过渡期损益安排
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    2.11 资产交割及违约责任
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    2.12 业绩承诺与补偿情况



                                8
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    2.13 决议有效期
    总表决情况：
    同意 10,402,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 55.0962％；
反对 142,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7547 ％；弃权
8,335,239 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 44.1491%。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,402,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.0962％；
反对 142,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7547 ％；弃权
8,335,239 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 44.1491％。
    该提案涉及特别决议，未获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    关于募集配套资金的方案：



                                9
    2.14 发行股份的种类、面值及上市地点
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    2.15 定价基准日、定价依据及发行价格
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    2.16 发行对象和发行方式
    总表决情况：



                               10
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    2.17 发行数量
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    2.18 募集配套资金的用途
    总表决情况：
    同意 14,700,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.8657％；
反对 4,178,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.1343％；弃权 0



                               11
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,700,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.8657％；
反对 4,178,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.1343％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    2.19 锁定期安排
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    2.20 滚存未分配利润安排
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：



                               12
     同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
     该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
     2.21 决议有效期
     总表决情况：
     同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
     中小股东总表决情况：
     同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
     该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
     3.关于《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的提
案
     总表决情况：
     同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
     中小股东总表决情况：



                                13
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    4.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联
交易的提案
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    5.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的提案
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：



                               14
       同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
       该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
       6.关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的
提案
       总表决情况：
       同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
       中小股东总表决情况：
       同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
       该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
       7.关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补
充协议》的提案
       总表决情况：
       同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
       中小股东总表决情况：



                                  15
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    8.关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的提案
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    9.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上
市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要
求》第四条规定的提案
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：



                               16
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    10.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上
市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的提案
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    11.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关主
体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相
关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情
形的提案
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0



                               17
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    12.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上
市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的提案
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    13.关于批准本次发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金相
关审计报告、审阅报告及评估报告的提案
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0



                               18
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    14.关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理
性说明的提案
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    15.关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目
的的相关性以及评估定价的公允性说明的提案
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0



                               19
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    16.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易摊薄即期回报情况及采取填补措施及相关承诺的提案
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    17.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法
定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的提案
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0



                               20
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    18.关于公司前次募集资金使用情况报告的提案
    总表决情况：
    同意 14,726,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0040％；
反对 4,152,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.9960％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,726,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0040％；
反对 4,152,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.9960％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    19.关于公司出具本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金的说明和承诺的提案
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。



                               21
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    20.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金相关事宜的提案
    总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883％；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117％；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    公司董事会认为，虽然 2.13 项关于决议有效期的议案未获通过，但
是涉及本次交易整体方案、标的资产交易价格、发行数量、发行价格、发
行对象、业绩补偿方案、募集配套资金用途、锁定期安排等公司重大资产
重组主要内容的其他议案均获通过，不影响本次公司重大资产重组方案整
体通过，公司后续将就 2.13《决议有效期》事项再行提交董事会、股东
大会审议。



                               22
       四、律师出具的法律意见
       律师事务所名称：广东信达律师事务所
       律师姓名：何谦、张洁
       法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符
合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
       本次会议中，2.13项议案未通过，本次股东大会召集人认为，虽然2.13
项关于决议有效期的议案未获通过，但是涉及本次交易整体方案、标的资
产交易价格、发行数量、发行价格、发行对象、业绩补偿方案、募集配套
资金用途、锁定期安排等公司重大资产重组主要内容的其他议案均获通过，
不影响本次公司重大资产重组方案整体通过，公司后续将就2.13《决议有
效期》事项再行提交董事会、股东大会审议。
       我们认为，上述决议有效期议案未获通过不影响本次公司重大资产重
组方案整体通过，本次股东大会召集人的认定符合中国证监会《上市公司
重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》等监管规则的规定。
       五、备查文件
       （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
       （二）法律意见书；
       （三）深圳证券交易所要求的其他文件。
                                        深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 16 日



                                   23