证券代码：000151        证券简称：中成股份          公告编号：2019-02
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



     中成进出口股份有限公司第七届监事会第八次会议
                               决议公告


    中成进出口股份有限公司监事会于 2019 年 1 月 9 日以书面及电

子邮件形式发出公司第七届监事会第八次会议通知，中成进出口股份

有限公司第七届监事会第八次会议于 2019 年 1 月 11 日在北京市安定

门西滨河路 9 号中成集团大厦 15 层会议室召开。本次会议应到监事

3 名，实到监事 3 名。出席本次会议的监事占应到监事人数的 50%以

上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的

规定。

    公司监事韩宏先生主持了本次监事会会议，会议审议并以 3 票同

意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于选举公司监事

会主席的议案》；根据《公司章程》、《监事会工作条例》有关规定，

选举韩宏先生为公司监事会主席，任期至第七届监事会届满。

    特此公告。

    附件：韩宏先生简历

    备查文件：公司第七届监事会第八次会议决议

                                    中成进出口股份有限公司监事会

                                          二〇一九年一月十二日
附件：

       韩宏先生，大学本科学历，高级工程师。现任中国成套设备进

出口集团有限公司副总经理，中成国际糖业股份有限公司副董事长，

华联国际(控股)有限公司执行董事。历任中成国际糖业股份有限公

司副总经理、总经理、董事长，中国成套设备进出口(集团)总公司

投资管理部经理，中国成套设备进出口集团有限公司董事、副总经

理。

        韩宏先生与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系：现任

控股股东中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与公司实际

控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

        韩宏先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被

执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监

事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资

格。