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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-01-13
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议《公司2026年度开展金融衍生品业务》的议案 |
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2026-01-13
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中成进出口股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中成股份现发布 |
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2026-01-09
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中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告 |
深交所公告，关联交易 |
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中成股份现发布 |
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2026-01-07
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中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及审核问询函回复修订说明的公告 |
深交所公告，关联交易 |
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中成股份现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-17 |
拟披露年报 |
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2025-12-30
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议《续聘公司2025年度财务决算及内部控制审计机构》的议案 |
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2025-12-30
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中成进出口股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中成股份现发布 |
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2025-12-11
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中成进出口股份有限公司关于土地收储事项的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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中成股份现发布 |
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2025-12-05
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中成进出口股份有限公司关于延期回复《关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告 |
深交所公告，其它 |
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中成股份现发布 |
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2025-11-25
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中成进出口股份有限公司关于土地收储事项的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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中成股份现发布 |
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2025-11-12
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中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中成股份现发布 |
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2025-11-06
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中成进出口股份有限公司二〇二五年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，股本变动,关联交易,重大合同,基本资料变动 |
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中成股份现发布 |
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2025-10-28
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中信建投证券股份有限公司关于中成进出口股份有限公司收购报告书之2025年第三季度持续督导意见 |
深交所公告，其它 |
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中成股份现发布 |
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2025-10-25
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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中成股份现发布 |
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2025-10-21
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召开2025年度第6次临时股东大会 ，2025-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
2.00 关于审议《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订<财资服务协议>暨关联交易》的议案 |
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2025-10-21
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中成进出口股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动,重大合同 |
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中成股份现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-25 |
拟披露季报 |
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2025-09-29
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中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得深圳证券交易所受理的公告 |
深交所公告，关联交易 |
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中成股份现发布 |
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2025-09-25
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中成进出口股份有限公司关于下属子公司重大诉讼的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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中成股份现发布 |
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2025-09-20
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中成进出口股份有限公司二〇二五年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中成股份现发布 |
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2025-09-18
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中成进出口股份有限公司关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告 |
深交所公告，其它 |
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中成股份现发布 |
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2025-09-12
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中信建投证券股份有限公司关于中成进出口股份有限公司收购报告书之2025年第二季度持续督导意见 |
深交所公告，其它 |
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中成股份现发布 |
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2025-09-09
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中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中成股份现发布 |
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2025-09-04
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召开2025年度第5次临时股东大会 ，2025-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议）
2.01 发行股份购买资产-交易标的和交易对方
2.02 发行股份购买资产-标的资产的评估情况
2.03 发行股份购买资产-交易方式及对价支付
2.04 发行股份购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点
2.05 发行股份购买资产-发行对象和发行方式
2.06 发行股份购买资产-定价基准日、定价依据和发行价格
2.07 发行股份购买资产-发行数量
2.08 发行股份购买资产-锁定期安排
2.09 发行股份购买资产-滚存利润安排
2.10 发行股份购买资产-过渡期损益归属
2.11 发行股份购买资产-发行价格调整机制
2.12 发行股份购买资产-业绩承诺和补偿安排
2.13 募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点
2.14 募集配套资金-发行对象和发行方式
2.15 募集配套资金-定价基准日、定价依据和发行价格
2.16 募集配套资金-发行金额及发行数量
2.17 募集配套资金-锁定期安排
2.18 募集配套资金-滚存利润安排
2.19 募集配套资金-募集配套资金的用途
2.20 决议有效期
3.00 关于《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4.00 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
5.00 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案
6.00 关于本次重组构成关联交易的议案
7.00 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组和第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
9.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
10.00 关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
11.00 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12.00 关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
13.00 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案
14.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
15.00 关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案
16.00 关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
17.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
18.00 关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
19.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
20.00 关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案
21.00 关于《中成进出口股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案
22.00 关于审议同意相关方免于发出要约的议案
23.00 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
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2025-09-04
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中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中成股份现发布 |
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2025-08-30
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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中成股份现发布 |
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2025-08-27
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中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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中成股份现发布 |
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2025-08-19
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议《公司土地收储事项》的议案 |
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2025-08-19
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中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中成股份现发布 |
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2025-08-02
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中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中成股份现发布 |
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