| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-09-06
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2000.09.06是中成股份(000151)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.78: 发行总量:7000万股,发行后总股本:19732万股) |
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2000-08-14
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2000.08.14是中成股份(000151)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.78: 发行总量:7000万股,发行后总股本:19732万股) |
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2000-08-17
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2000.08.17是中成股份(000151)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.78: 发行总量:7000万股,发行后总股本:19732万股) |
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2000-08-18
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2000.08.18是中成股份(000151)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.78: 发行总量:7000万股,发行后总股本:19732万股) |
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2000-08-15
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2000.08.15是中成股份(000151)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.78: 发行总量:7000万股,发行后总股本:19732万股) |
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2000-08-18
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2000.08.18是中成股份(000151)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.78: 发行总量:7000万股,发行后总股本:19732万股) |
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2003-10-08
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公司投资者关系管理制度获董事会通过 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会于2003年9月26至28日对《中成进出口股份有
限公司投资者关系管理规定》、经修订的《中成进出口股份有限公司
信息披露制度》等议案进行了审议并通过如下决议：
一、同意《中成进出口股份有限公司投资者关系管理规定》；
二、同意经修订的《中成进出口股份有限公司信息披露制度》。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.79
3、净资产收益率(%) 3.40
二、不分配，不转增。
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2004-06-21
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召开公司二○○三年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中成进出口股份有限公司第二届董事会第十二次会议经传真表决，定于2004年6月21日召开公司2003年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年6月21日上午9:30（9:00-9:30报到），会期半天。
二、会议地点：北京市安定门西滨河路9号，中成集团大厦3楼多功能厅。
三、会议内容
1、审议《公司董事会2003年工作报告及2004年工作要点》；
2、审议《公司监事会2003年工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度财务预算报告》；
5、审议《公司2003年度利润分配方案》；
6、审议《公司2004年度利润分配政策》；
7、审议关于聘请2004年度公司审计机构的议案；
8、审议修改《公司章程》有关条款的议案；
9、审议《公司薪酬管理办法》；
10、审议关于向中国建设银行北京安华支行申请三亿元人民币综合授信额度的议案。
上述1-8项议案详见公司2004年4月19日第二届董事会第十一次会议决议公告，第9项议案详见公司2004年3月20日第二届董事会第十次会议决议公告，第10项议案详见公司2004年1月10日第二届董事会第九次会议决议公告。
四、出席会议人员
1、截止2004年6月10日下午收市时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
五、会议登记办法
（一）股东参加会议，请于2004年6月15日（上午9:00时-11:30时，下午13:30时-16:00时）持持股凭证（股东账户卡和托管股票凭证）及个人身份证；委托代理人还需持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。
（二）出席会议登记处：北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦1201会议室。
联系人：戎蓓、何剑波、赵磊
联系电话：64218520，传真：64251026
联系地址：北京市安定门西滨河路9号
邮政编码：100011
六、其他事项：出席会议股东食宿和交通费用自理。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○○四年五月二十日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席中成进出口股份有限公司2003年年度股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-06-22
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,借款 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月21日举行，会议审议通过
决议如下：
一、董事会2003年度工作报告及2004年工作要点。
二、监事会2003年工作报告。
三、2003年度财务决算报告。
四、2004年度财务预算报告。
五、2003年度利润分配方案：每10股派现金1.00元（含税）。
六、2004年度利润分配政策。
七、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度
审计机构。
八、对《中成进出口股份有限公司章程》进行修改。
九、《公司薪酬管理办法》。
十、向中国建设银行北京安华支行申请期限为一年，金额为3亿
元人民币的免保综合授信额度 |
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2004-07-09
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派1.00元人民币现金（含
税），股权登记日为2004年7月14日，除息日为2004年7月15日。
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2004-06-30
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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1、公司第二届董事会第十三次会议于2004年6月28日召开，通过
如下决议：公司拟向中国银行申请期限为一年，金额为3900万美元
的综合授信额度，其中贸易融资额度2200万美元，保函免保额度
700万美元，流动资金贷款额度1000万美元；拟向中国光大银行北京
新源支行申请期限为一年，金额为2亿元人民币的综合授信额度；拟
向交通银行北京和平里支行申请期限为两年，金额为3亿元人民币的
综合授信额度，其中短期流动资金贷款额度2亿元人民币，即期开证
额度7000万元人民币，非融资性保函额度3000万元人民币。上述事
项一并提请股东大会审议批准。
2、根据公司业务发展的需要，公司拟设立物业管理部 |
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2004-08-04
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-28
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关于变更部分募集资金用途的公告 |
深交所公告，借款,投资项目 |
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公司2000年8月14日在深圳交易所发行人民币A股7,000万股，共
募集资金人民币53,004 万元。
截至目前，公司剩余募集资金21414万元人民币。公司拟改变上
述剩余募集资金投向，将其中17120万元人民币用于向公司控股子公
司北京华业大盛科技有限公司增资，以间接收购鹿泉东方鼎鑫水泥
有限公司39%的股权，其余4294万元人民币用于补充流动资金，以满
足公司目前不断增长的贸易业务的需求。
上述事项有关议案已经公司2004 年8月25日召开的第二届董事
会第十五次会议审议通过。
公司监事会二届九次会议于2004年8月25日举行。会议审议通过
关于变更部分募集资金项目的议案。
公司第二届董事会第十五次会议于2004年8月25日举行。会议审
议并通过如下议案：
一、同意关于向华业公司增资间接收购鼎鑫公司39%股权的议案；
同意向华业公司增资17120万元人民币，增资完成后，华业公司注册
资本扩大至43085万元，由华业公司运用增资资金履行收购鼎鑫公司
97.5%股权的协议；
二、同意关于变更部分募集资金项目的议案；同意改变剩余募集
资金21414万元人民币投向，将其中17120万元人民币用于向华业公司
增资以间接收购鼎新公司39%的股权，其余4294万元人民币用于补充
流动资金，以满足不断增长的贸易业务的资金需求。
三、同意关于授权董事会对银行综合授信额度事项行使决策权的
议案；同意提请股东大会授权董事会在日常经营业务中，对公司与银
行间的综合授信额度事项授权董事会全权决策；
四、同意关于向中国建设银行、福建兴业银行申请综合授信的议
案；同意向中国建设银行申请期限为一年，金额为5亿元人民币的免保
综合授信额度；同时向福建兴业银行申请期限为一年，金额为3亿元人
民币的免保综合授信额度。
上述议案尚需股东大会审议通过，股东大会召开时间将另行通知。
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-06-11
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派1.30元人民币现金（含税）；
股权登记日为2003年6月17日；除权除息日为2003年6月18日。
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2003-08-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.76
3、净资产收益率(%) 2.32 |
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2004-10-23
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二○○四年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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中成股份2004年度第一次临时股东大会于2004年10月22日举行
会议审议通过决议如下：
一、同意向北京华业大盛科技有限公司（华业公司）增资17120
万元人民币，由北京华业大盛科技有限公司运用增资资金以议案所
附股权转让合同所述方式收购鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司（鼎鑫公
司）97.5%股权。
二、同意改变剩余募集资金21414万元人民币投向，将其中17120
万元人民币用于向华业公司增资以间接收购鼎新公司39%的股权，其
余4294万元人民币用于补充流动资金。
三、同意向中国建设银行申请期限为一年，金额为5亿元人民币
的免保综合授信额度；
同时向福建兴业银行申请期限为一年，金额为3亿元人民币的免
保综合授信额度。
四、同意授权董事会在日常经营业务中，对公司与银行间的综合
授信额度事项全权决策。
五、同意向中国银行申请期限为一年，金额为3900万美元的综
合授信额度；向中国光大银行北京新源支行申请期限为一年，金额
为2亿元人民币的综合授信额度；向交通银行北京和平里支行申请期
限为两年，金额为3亿元人民币的综合授信额度。
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 3.56
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2004-10-22
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中成进出口股份有限公司第二届董事会第十六次会议表决，定于2004年10月22日召开公司2004年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年10月22日上午9:30（9:00-9:30报到），会期半天。
二、开会地点：北京市安定门西滨河路9号，中成集团大厦3楼多功能厅。
三、会议内容
1、审议《关于向华业公司增资间接收购鼎鑫公司39%股权的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金项目的议案》
3、审议《关于向中国建设银行、福建兴业银行申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于授权董事会对银行综合授信额度事项行使决策权的提案》（上述1-4项议案经中成进出口股份有限公司董事会二届十五次会议于2004年8月25日审议通过。）
5、审议《关于向中国银行、中国光大银行、交通银行申请综合授信额度的议案》（上述议案经中成进出口股份有限公司董事会二届十三次会议于2004年6月28日审议通过。）
四、出席会议人员
1、截止2004年10月11日下午收市时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
五、会议登记办法
（一）股东参加会议，请于2004年10月18日（上午9:00时-11:30时，下午13:30时-16:00时）持持股凭证（股东账户卡和托管股票凭证）及个人身份证；委托代理人还需持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。
（二）出席会议登记处：北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦1005室。
联系人：戎蓓、赵磊
联系电话：64218520，传真：64251026
联系地址：北京市安定门西滨河路9号
邮政编码：100011
六、其他事项：出席会议股东食宿和交通费用自理。
中成进出口股份有限公司董事会
二○○四年九月二十日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席中成进出口股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-09-21
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召开公司二○○四年度第一次临时股东大会的通知公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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经中成股份第二届董事会第十六次会议表决，定于2004年10月22
日召开公司2004年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年10月22日上午9:30，会期半天。
二、开会地点：北京市安定门西滨河路9号，中成集团大厦3楼多
功能厅。
三、会议内容
1、审议《关于向华业公司增资间接收购鼎鑫公司39%股权的议案》。
2、审议《关于变更部分募集资金项目的议案》。
3、审议《关于向中国建设银行、福建兴业银行申请综合授信额度
的议案》。
4、审议《关于授权董事会对银行综合授信额度事项行使决策权的提
案》（上述1-4项议案经中成股份董事会二届十五次会议于2004年8月25
日审议通过。）。
5、审议《关于向中国银行、中国光大银行、交通银行申请综合授信
额度的议案》（上述议案经中成股份董事会二届十三次会议于2004年6月
28日审议通过。）。
中成股份第二届董事会第十六次会议于2004年9月20日召开，通
过如下决议：
同意公司于2004年10月22日召开二○○四年度第一次临时股东
大会。
2004年8月2日，中成股份与河北华业房地产集团有限公司签署协
议，收购华业集团所持有的北京华业大盛网络技术有限公司40%的股权。
目前，中成股份已完成收购华业公司40%股权的工商变更登记手续，成
为华业公司第一大股东，而华业公司的名称目前亦已经北京市工商行政
管理局核准变更为“北京华业大盛科技有限公司”。
2004年8月25日，中成股份董事会审议通过了《向华业公司增资间
接收购鼎鑫公司39%股权的议案》和《变更部分募集资金项目的议案》，
同意变更部分募集资金的用途，用于向华业公司增资以间接收购鼎鑫停
公司39%的股权。
本次股权收购不构成关联交易。
本次股权收购行为获得相关国有资产监督管理部门批准及中成股份
股东大会批准后生效。
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2004-07-24
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重大经营事项公告 |
深交所公告，借款 |
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近日，公司与中国建设银行北京安华支行签订了期限为一年、金
额为3亿元人民币的免保综合授信额度，其中流动资金贷款20000万元，
票据贴现1000万元，信用证开证额度5000万元，开具各类保函额度
3000万元，出口打包贷款1000万元。本协议项下授信额度使用期限
(自2003年10月31日起至2004年10月30日止)为一年。
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2004-08-04
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0615
2、每股净资产(元) 2.80
3、净资产收益率(%) 2.20
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2004-03-20
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公司薪酬管理办法 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第十次会议于2004年3月18日举行。本次董事
会会议审议通过了《》的议案。
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2004-01-10
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拟向银行申请综合授信额度 |
深交所公告，借款 |
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公司第二届董事会2004年1月7日召开，通过如下决议：
公司拟向中国建设银行北京安华支行申请期限为一年、金额为3
亿元人民币的免保综合授信额度。该协议尚需公司股东大会审议批准。
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2004-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-15
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重大经营事项，停牌1小时 |
深交所公告，投资项目 |
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近日，孟加拉化学工业公司决定恢复由公司承担的DAP项目的执
行，公司正与孟方协商该项目恢复实施的有关具体事宜。
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2003-12-27
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投资者关系网站对外运行 |
深交所公告，其它 |
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公司已于近期完成了投资者关系网站的建设工作，现公告于十二
月二十七日正式对外运行，网址为：http://ir.complant-ltd.com。
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2003-03-15
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.70
3、净资产收益率(%) 6.03
二、每10股派现金1.30元（含税）。
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2003-02-28
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏负连带责任。
中成进出口股份有限公司第二届董事会第四次会议决定于2003年2月28日召开公司2003年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年2月28日上午9:30（9:00-9:30报到），会期半天。
二、开会地点：北京市安定门西滨河路9号，中成集团大厦3楼多功能厅。
三、会议内容
（一）《关于拟出资收购吉尔吉斯BITEL有限责任公司80%股权项目的议案》
（二）《关于变更募集资金项目的议案》：
1、募集资金项目变更原因
公司于2000年8月首次公开发行股票共募集资金53,404.3万元人民币，截止目前，原募集资金运用项目中, 投资组建大连中成进出口有限公司、补充流动资金已全部完成；在吉尔吉斯斯坦共和国组建中吉造纸有限责任公司项目(第一期)已竣工移交，与披露计划进度一致，无重大差异；建设孟加拉国吉大港CUFL尿素厂磷酸二铵生产厂的成套设备出口项目由于孟加拉国政府更迭原因，业主通知终止执行该项目（公司已于2002年8月28日发布重大事项公告），该项目实际进度已达到60.4%；建设摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目因关键的技术问题难以达成一致，致使无法在短期内商签商务合同。截止目前，建设孟加拉国吉大港CUFL尿素厂磷酸二铵生产厂的成套设备出口项目剩余募集资金7,354.5万元，建设摩洛哥王国核 能海水淡化示范厂的成套设备出口项目剩余募集资金22,000万元人民币，上述两项目总计募集资金余额为29,354.5万元人民币。
近期，经深入研究和考察，公司拟收购吉尔吉斯BITEL有限责任公司80%股权，并对该公司进行后续技术升级和扩容改造，该项目共需投资2580万美元（折合人民币21,414万元人民币，下同）；此外公司一般贸易业务目前发展迅速，特别是自营向古巴出口芸豆项目每年对流动资金需求增大。为保障公司全体股东的利益，提高公司资金利用效率和效益，公司拟改变上述剩余募集资金投向，将其中2,580万美元用于吉尔吉斯BITEL有限责任公司80%股权的收购、技术升级和扩容改造项目，其余7,940.5万元人民币用于补充流动资金，主要用于公司经营大宗商品出口业务，如自营向古巴出口芸豆业务等。
2、新项目情况介绍和前景说明
吉尔吉斯BITEL有限责任公司（以下简称"BITEL公司"）成立于1997年7月8日，是一家依据吉尔吉斯公司法设立的有限责任公司，主营业务是移动通信，是目前吉尔吉斯唯一经营GSM移动通信业务的运营商。BITEL公司现有用户41,000户，拥有吉尔吉斯移动通信市场约72%的份额。
BITEL公司1998年投入运营，最初的两年出现了经营亏损。从2000年起，该公司开始盈利。预计2002年可实现销售收入860万美元，实现净利润约350万美元。截止2002年9月30日，BITEL公司总资产9,663,505美元，净资产3,158,295美元。该公司自成立以来主要是依靠自身经营收入和对外举债进行发展，因此债务负担较重，偿债能力较弱。但随着吉尔吉斯经济的复苏、社会的发展和人民生活水平的提高，BITEL公司的财务状况在逐年改善。BITEL公司将有较好的业务增长预期，盈利性较高，因此从盈利和发展的角度看该公司具有相当的潜力。
BITEL公司在其国内的移动通信市场虽然已经处于优势地位，但从企业发展阶段分析，仍具有相当大的市场发展空间。吉尔吉斯目前移动通讯普及率仅为1%，较之中国15%以上的普及规模，有着较大的差距。整个行业在利用先进设备、提供附加增值服务方面，有着较大的发展潜力。通过本次收购，中成股份可以利用BITEL公司目前拥有的市场资源和经营资质，通过中成股份自身的资金优势和整合能力，扩大网络规模，开发新的业务品种，提高服务质量，使BITEL公司在业务规模和经营收入上得到较快发展。
中成股份收购BITEL公司，不但能够实现公司战略和业务结构调整的目的，还可实现较好的投资收益。本项目投资共约2,580万美元，其中收购金额约1,380万美元，后续网络扩建投资约1,200万美元将在BITEL公司运营期间逐步投入。根据预测，中成股份投资该项目的财务内部收益率为46.30%，投资利润率40.53%，静态投资回收期3.92年，动态投资回收期5.3年。
收购BITEL公司将会提升中成股份的市场形象和市场价值，增加对中成股份主营业务收入的贡献率。
BITEL公司稳定增长的利润和持续的现金流将为中成股份提供一定的抗风险能力，也将更好地实现董事会和高管层回报社会、回报投资者的诺言。
四、出席会议人员
（一）截止2003年2月18日下午收市时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。
（二）公司全体董事、监事和高级管理人员。
五、会议登记办法
（一）股东参加会议，请于2003年2月24日（上午9:00时-11:30时，下午13:30时-16:00时）持持股凭证（股东帐户卡和托管股票凭证）及个人身份证；委托代理人还需持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。
（二）出席会议登记处：北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦1201会议室。
联系人：戎蓓、何剑波、赵磊
联系电话：64218520，传真：64251026
联系地址：北京市安定门西滨河路9号
邮政编码：100011
六、其他事项：出席会议股东食宿和交通费用自理。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○○三年一月二十八日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席中成进出口股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期：
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