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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-20
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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中成股份2004年年度股东大会于2005年5月19日举行。通过决议如下：（一）、《公司董事会2004年工作总结》。（二）、《公司监事会2004年工作总结》。 （三）、公司2004年度财务决算报告。 （四）、公司2005年度财务预算报告。 （五）、公司2004年度利润分配方案。 （六）、公司2005年度利润分配政策。 （七）、《公司董事会任期述职报告》。 （八）、《公司监事会任期述职报告》。 （九）、增加公司经营范围的议案。 （十）、变更公司经营场所的议案。 （十一）、公司2005年度日常关联交易计划。 （十二）、修改《公司章程》相关条款。 （十三）、修改《公司股东大会议事规则》相关条款。 （十四）、修改《公司董事会工作条例》相关条款。 （十五）、修改《公司监事会工作条例》相关条款。 （十六）、制订《公司独立董事工作条例》。 （十七）、公司第三届董事会董事候选人选的议案。 （十八）、公司第三届监事会监事候选人选的议案。 （十九）、聘请2005年度公司审计机构的议案 |
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-19 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月19日上午9:30（9:00-9:30报到），会期半天。
2.召开地点：北京市安定门西滨河路9号，1201室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）截止2005年5月9日下午收市时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。
（2）公司全体董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
二、会议审议事项
1.提案名称：
（1）审议《公司董事会2004年工作总结》
（2）审议《公司监事会2004年工作总结》
（3）审议《公司2004年财务决算报告》
（4）审议《公司2005年财务预算报告》
（5）审议《公司2004年利润分配预案》
（6）审议《公司2005年利润分配政策》
（7）审议《董事会任期述职报告》
（8）审议《监事会任期述职报告》
（9）审议关于增加公司经营范围的议案
（10）审议关于变更公司经营场所的议案
（11）审议公司2005年度日常关联交易的议案
（12）审议修改《公司章程》
（13）审议修改《公司股东大会议事规则》
（14）审议修改《公司董事会工作条例》
（15）审议修改《公司监事会工作条例》
（16）审议制订《公司独立董事工作条例》
（17）审议公司第三届董事会董事候选人选的议案
（18）审议公司第三届监事会监事候选人选的议案
（19）审议聘请2005年度公司审计机构的议案
2.披露情况：
上述议案已于2005年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上进行过披露。公告名称《中成进出口股份有限公司二届董事会第十九次会议决议公告》、《中成进出口股份有限公司二届监事会第十次会议决议公告》。
3.特别强调事项：
审议公司第三届董事会董事候选人选的议案和审议公司第三届监事会监事候选人选的议案涉及逐项表决及对独立董事候选人履行备案程序，内容详见2005年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》上已披露的《中成进出口股份有限公司二届董事会第十九次会议决议公告》、《中成进出口股份有限公司二届监事会第十次会议决议公告》。
审议修改《公司章程》的议案需要特别决议通过。
三、 本次股东大会会议登记方法
1.登记方式：股东参加会议，持持股凭证（股东账户卡和托管股票凭证）及个人身份证；到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2005年5月16日（上午9:00时-11:30时，下午13:30时-16:00时）
3.登记地点：
现场登记：北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦1201会议室。
传真方式登记：传真：64251026
信函方式登记：地址：北京市安定门西滨河路9号
邮政编码：100011
联系人：戎蓓、赵磊
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人需持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证。
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：戎蓓、赵磊
联系电话：64218520，传真：64251026
联系地址：北京市安定门西滨河路9号
邮政编码：100011
2.会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书式样：
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席中成进出口股份有限公司2004年年度股东大会，并代为全权行使表决权。委托人签名： 身份证号码：委托人股东帐号： 委托人持股数量：代理人签名： 身份证号码：委托日期：
中成进出口股份有限公司董事会
二○○五年四月十四日
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2005-04-16
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 5.92
二、每10股派1.30元（含税）。
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0065
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) 0.22
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-02-24
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股权收购进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中成股份分别于2004年8月4日、2004年9月20日及2005年1月18日发布了提示性公告、《收购股权的告》及《关于的公告》，就公司通过北京华业大盛科技有限公司间接收购鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司39%股权之事宜，按照相关规定进行了披露。现对截至目前未尽事宜进行公告。
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2001-09-29
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2001年中期转增，10转增5登记日 ，2001-10-10 |
登记日，分配方案 |
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2001-09-29
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2001年中期转增，10转增5转增上市日 ，2001-10-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-09-29
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2001年中期转增，10转增5登记日 ，2001-10-10 |
登记日，分配方案 |
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2001-09-29
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2001年中期转增，10转增5除权日 ，2001-10-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-09-29
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2001年中期转增，10转增5转增上市日 ，2001-10-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-09-29
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2001年中期转增，10转增5除权日 ，2001-10-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-25
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出售资产公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中成股份于2004年11月12日与上海千致置业有限公司签署了
《上海市房地产买卖合同》，中成股份将其名下的上海市国泰路88
号房地产转让给千致置业，转让价款为人民币4000万元。本次交易
不构成关联交易。
上述交易事项已于2004年11月23日经中成股份第二届董事会第
十八次会议审议通过。
本次出售资产不涉及其他人员安置、土地租赁等其他安排。
中成股份第二届董事会第十八次会议于2004年11月23日召开,审
议通过如下决议：
一、中成股份于2003年10月28日购入中石油企业债5000万元人民
币，期限为10年，该企业债预计2004年上市流通。但由于企业债未如
期上市，故公司同意将持有的中石油企业债5000万元人民币在会计核
算上按照企业会计准则——长期投资准则来执行。
二、同意以人民币4000万元的价格将上海市国泰路88号房地产转
让给上海千致置业有限公司。
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2004-11-03
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重大经营事项公告 |
深交所公告，借款 |
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近日，中成股份分别与中国银行签订了期限为一年，金额为3900
万美元的综合授信额度协议，其中贸易融资额度2200万美元，保函免
保额度700万美元，流动资金贷款额度1000万美元；与交通银行北京和
平里支行签订了期限为两年，金额为3亿元人民币的综合授信额度协议，
其中短期流动资金贷款额度2亿元人民币，即期开证额度7000万元人民
币，非融资性保函额度3000万元人民币。
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2004-04-19
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 4.86
二、每10股派1元（含税）。 |
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2004-05-20
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重大经营事项及召开公司2003年年度股东大会公告 |
深交所公告，日期变动,重大合同 |
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近日，公司与摩洛哥王国卫生部就摩洛哥6个诊所项目签署了施
工合同，合同价格为125,227,814.45元人民币。该合同待中国进出
口银行与摩洛哥王国财政部和私有化部即将签订的本项目“贷款协
议”生效及两国政府主管部门批准并经双方相互确认后生效。
公司第二届董事会第十二次会议于2004年5月18日召开，会议同
意于2004年6月21日在北京召开公司2003年年度股东大会 |
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2004-12-02
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重大经营事项公告 |
深交所公告，借款 |
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近日，根据中成股份2004年10月22日召开的股东大会通过的
决议精神，中成股份与中国建设银行北京安华支行签订了期限为
一年，金额为5亿元人民币的综合授信额度协议，其中流动资金贷
款20000万元人民币，保证业务额度30000万元人民币。
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2005-01-18
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股权收购进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中成股份分别于2004年8月4日、2004年9月20日发布了提示性公告及《收购股权的公告》，
就中成股份透过北京华业大盛科技有限公司间接收购鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司39%的股权之事
宜，按相关规定进行了披露。现就本次进行公告。
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2004-12-25
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重大经营事项 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，中成股份与孟加拉化学工业公司签署了DAP项目合同修改书，据此，孟加拉化学工业
公司将在中国政府向孟加拉国政府为该项目提供的2亿元优惠贷款协议项下向中成股份支付项目
款1.5亿元人民币。中成股份已于2004年12月22日收到1.5亿元人民币的付款凭证。
按合同规定，DAP项目剩余部分合同工期约为25个月，截止项目完成化学工业公司还需支付
24000万元人民币，项目资金来源为政府优惠贷款或卖方信贷，剩余工程款项的支付按DAP项目
合同所规定的资金支付计划执行。
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2004-07-14
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-10-11
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2001.10.11是中成股份(000151)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5 |
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.73
3、净资产收益率(%) 1.16
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2003-05-16
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏负连带责任。
中成进出口股份有限公司第二届董事会第五次会议决定于2003年5月16日召开公司2002年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年5月16日上午9:30（9:00-9:30报到），会期半天。
二、开会地点：北京市安定门西滨河路9号，中成集团大厦3楼多功能厅。
三、会议内容
1、关于审议《公司董事会2002年工作报告》的议案；
2、关于审议《公司监事会2002年工作报告》的议案；
3、关于审议《公司2002年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《公司2003年度财务预算报告》的议案；
5、关于审议《公司2002年度利润分配预案》的议案；
6、关于审议《公司2003年度利润分配政策》的议案
7、关于审议聘请2003年度公司审计机构的议案；
8、关于审议向中国银行申请3000万美元综合授信额度的议案；
四、出席会议人员
（一）截止2003年5月8日下午收市时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。
（二）公司全体董事、监事和高级管理人员。
五、会议登记办法
（一）股东参加会议，请于2003年5月12日（上午9:00时-11:30时，下午13:30时-16:00时）持持股凭证（股东帐户卡和托管股票凭证）及个人身份证；委托代理人还需持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。
（二）出席会议登记处：北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦1201会议室。
联系人：戎蓓、何剑波、赵磊
联系电话：64218520，传真：64251026
联系地址：北京市安定门西滨河路9号
邮政编码：100011
六、其他事项：出席会议股东食宿和交通费用自理。
特此公告。
中成进出口股份有限公司
董事会
二○○三年三月十三日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席中成进出口股份有限公司2002年度股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-05-17
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2002年度利润分配预案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,借款 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月16日举行，会议通过2002年度
利润分配预案等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月16日举行，会议通过决议如下：
1、董、监事会2002年工作报告、2002年度财务决算报告、2003年
度财务预算报告、2002年度利润分配预案、2003年度利润分配政策。
2、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计
机构。
3、向中国银行申请期限为一年，金额为3000万美元的免保综合授
信额度。
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2003-06-17
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签订综合免保授信额度协议 |
深交所公告，借款 |
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公司与中国银行营业部于近日签订了3000万美元的综合免保授信
额度协议。本协议项下授信额度使用期限从2003年6月10日至2004年
6月10日止，为一年。
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0047
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 0.16 |
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2000-08-14
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2000.08.14是中成股份(000151)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.78: 发行总量:7000万股,发行后总股本:19732万股) |
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2000-09-06
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2000.09.06是中成股份(000151)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.78: 发行总量:7000万股,发行后总股本:19732万股) |
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