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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-21,恢复交易日：2006-03-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-18
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 5.33
二、每10股派1.20元（含税） |
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2006-03-16
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重大经营事项 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，中成股份与莫桑比克共和国总检察院办公室签订了固定总价"交钥匙"工程合同。该工程合同内容包括设计、建造业主（莫桑比克共和国总检察院）新办公楼及副总检察长、地方官员及高级官员新宿舍楼，以及供应、交付、安装办公楼固定设备。合同固定总价为308，812，800.00元人民币，合同价款将从中国政府优惠贷款中开始支付，合同生效条件为中国进出口银行与莫桑比克财政部之间的项目贷款协议签署并生效后生效。合同工期为自合同规定的开始日期后的24个月以内。预计该项目将对公司的经营工作和收益产生一定的积极影响 |
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2006-02-24
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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中成股份董事会于2006年2月15日公告股权分置改革方案，至2006年2月23日，公司通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：对价方案调整后为：非流通股股东向流通股股东总计安排34,650,000万股股票作为对价，于方案实施股权登记日登记在册的流通股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的3.3股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。公司非流通股股东其他承诺事项不变。
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2006-02-18
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中成股份第三届董事会第七次会议于2006年2月15日召开，审议通过了董事陈龙波先生提交的《关于转让公司所持中成银储35%股权的议案》，公司以协议转让方式，将公司所持有的青岛中成银储实业发展有限公司35%的股权转让予Coral 公司，转让价款为人民币2100万元 |
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2006-02-15
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-27 |
召开股东大会 |
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| 《中成进出口股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-15
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点 非流通股股东向流通股股东总计安排29,400,000股股票，于股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的2.8股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项公司全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。除法定最低承诺外，中国成套设备进出口（集团）总公司做出特别承诺：
1、股权分置改革方案实施后首个交易日起，所持有的有限售条件的流通股股份，在24个月内不上市交易。在前述承诺期期满后24个月内所持有限售条件的流通股份通过证券交易所挂牌出售比例不超过总股本的10%。
2、股权分置改革实施后将根据相关政策法规择机提出股权激励预案。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月20日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月27日
3、本次相关股东会议网络投票时间： 2006年3月 23日、24日、27日每日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月23日9：30至2006年3月27日15：00期间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请股票2006年 2月 15日停牌，最晚于 27复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2006 年2月24日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况及协商后的股权分置改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-02-13
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据国务院等相关文件的规定,中成股份五家非流通股股东：中国成套设备进出口（集团）总公司、安徽省外经建设（集团）公司、浙江中大（集团）股份有限公司、中国土产畜产进出口总公司、中国出国人员服务总公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托海通证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将不晚于2006年2月17日披露股权分置改革相关文件 |
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-27 ，2006-02-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-11
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重大经营事项 |
深交所公告，借款 |
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近日，根据中成股份二○○五年十月十七日召开的第三届董事会第三次会议通过的决议精神，公司与招商银行股份有限公司北京朝外大街支行签订了期限为一年，金额为2亿元人民币的免保综合授信额度协议，其中流动资金贷款额度不超过1亿元人民币，贸易融资、境内保函业务分别不超过2亿元人民币，上述额度可调剂使用 |
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2006-01-11
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中成股份2006年第一次临时股东大会于2006年1月10日举行。会议通过决议如下： 同意在符合国家相关法律法规有关对外担保的规定及公司章程第二十一条规定的前提下，由公司对鼎鑫公司融资贷款提供担保，担保总额为四亿三千万元人民币 |
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2006-01-05
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重大经营事项 |
深交所公告，其它 |
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近日，根据中成股份二○○五年十二月二十二日召开的第三届董事会第六次会议通过的决议精神，公司与中国银行股份有限公司签订了期限为一年，金额为4000万美元的免保综合授信额度协议，其中贸易融资额度3300万美元，保函额度700万美元，授信额度使用期限自2005年12月11日起，至2006年12月11日止。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，股权转让 |
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中成股份第三届董事会第六次会议于2005年12月22日召开，通过如下议案：
一、审议通过了董事陈龙波先生提交的《关于转让东华公司12.94%股权的议案》，公司以协议转让方式，将所持有的东华工程科技股份有限公司法人股650万股（占其总股本的12.94%）转让给丁叮等人，转让价款总计为1885万元人民币。
二、审议通过了董事陈龙波先生提交的《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》，根据公司业务发展的需要，同意向中国银行申请金额为4000万美元免保综合授信额度，额度种类主要为贸易融资额度、保函额度，根据公司业务需要额度内可调剂使用。
三、审议通过了董事陈龙波先生提交的《关于审议〈明确公司固定资产折旧方法〉的议案》，同意公司固定资产采用年限平均法计提折旧 |
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2005-12-09
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于为鼎鑫公司提供担保的议案 |
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2005-12-09
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对外提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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经2005年11月25日召开的中成股份董事会三届四次审议通过，在公司完成对北京华业大盛科技有限公司100%股权收购后，鼎鑫公司成为公司控股子公司后，由公司对鼎鑫公司融资贷款提供担保，担保总额为43000万元人民币 |
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2005-12-09
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中成股份第三届董事会第五次会议于2005年12月6日以传真表决的方式审议了董事陈龙波先生提交的《关于提议召开公司二○○六年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2006年1月10日召开二○○六年第一次临时股东大会 |
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2005-11-29
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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中成股份第三届董事会第四次会议于2005年11月25日召开，审议并表决通过如下议案：
一、关于收购北京华业大盛科技有限公司60%股权的议案。
二、关于依法注销华业公司的议案。
三、关于为鼎鑫公司提供担保的议案。本项议案尚需股东大会审议通过 |
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2005-11-08
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重大经营事项 |
深交所公告，借款 |
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近日，根据中成股份二○○五年十月十七日召开的第三届董事会第三次会议通过的决议精神，公司与中国光大银行北京新源支行签订了期限为一年，金额为2亿元人民币的免保综合授信额度协议，其中流动资金贷款额度1亿元人民币，进口开证额度9000万元人民币，银行承兑汇票额度1000万元人民币；与中国建设银行北京安华支行营业部签订了期限为一年，金额为4.5亿元人民币的免保一般授信额度协议，额度种类全部为流动资金贷款额度 |
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2005-10-18
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.908
3、净资产收益率(%) 4.37 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-18 |
拟披露季报 |
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2005-08-24
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重大经营事项 |
深交所公告，借款 |
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近日，根据中成股份二○○五年四月十四日召开的第二届董事会第十九次会议通过的决议精神，公司与中国民生银行北京三元支行签订了期限为一年，金额为3亿元人民币的综合授信额度协议，其中流动资金贷款额度2亿元人民币，汇票承兑、保函免保、进出口押汇、开立信用证额度1亿元人民币 |
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2005-08-03
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0805
2、每股净资产(元) 2.86
3、净资产收益率(%) 2.81(000151)
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-03 |
拟披露中报 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17，红利发放日 ，2005-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17，除权日 ，2005-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17，登记日 ，2005-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中成股份2004年度分红派息方案为：每10股派1.30元人民币现金（含税）。本次分红派息股权登记日为2005年6月21日，除息日为2005年6月22日 |
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2005-05-20
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注册地址由“北京市丰台区科学城10D地块2号楼”变为“中国北京市南四环西路188号二区8号楼
” ，2005-05-19 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-05-20
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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中成股份2004年年度股东大会于2005年5月19日举行。通过决议如下：（一）、《公司董事会2004年工作总结》。（二）、《公司监事会2004年工作总结》。 （三）、公司2004年度财务决算报告。 （四）、公司2005年度财务预算报告。 （五）、公司2004年度利润分配方案。 （六）、公司2005年度利润分配政策。 （七）、《公司董事会任期述职报告》。 （八）、《公司监事会任期述职报告》。 （九）、增加公司经营范围的议案。 （十）、变更公司经营场所的议案。 （十一）、公司2005年度日常关联交易计划。 （十二）、修改《公司章程》相关条款。 （十三）、修改《公司股东大会议事规则》相关条款。 （十四）、修改《公司董事会工作条例》相关条款。 （十五）、修改《公司监事会工作条例》相关条款。 （十六）、制订《公司独立董事工作条例》。 （十七）、公司第三届董事会董事候选人选的议案。 （十八）、公司第三届监事会监事候选人选的议案。 （十九）、聘请2005年度公司审计机构的议案 |
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