证券代码：000151        证券简称：中成股份         公告编号：2020-54
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



                     中成进出口股份有限公司
              第八届董事会第五次会议决议公告


    中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年

10 月 25 日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第五次会议通知，

公司第八届董事会第五次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决方式

召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名。出席本次会议的董事

占应到董事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、

行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并表决通过了如下

议案：

    一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2020

年第三季度报告》；

    具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规

定条件的媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2020

年第三季度报告》。

    二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于向光

大银行申请综合授信的议案》。根据业务需要，同意公司向光大银行

北京分行申请 7 亿元人民币免担保综合授信额度，期限为一年，品种

包括：流动资金贷款、进口信用证、非融资性保函等。




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     三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司贯彻

落实三重一大决策制度实施办法》。同意公司制订的《公司贯彻落实

三重一大决策制度实施办法》（原制度废止）；并授权管理层负责上

述办法的审批事宜（包括但不限于制订、修订、废止等）。

     具体制度详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规

定条件的媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的制度。

     四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于向国

投财务有限公司申请流动资金借款的议案》。

     为保证公司业务正常开展，同意公司向国投财务有限公司申请 1

年期流动资金借款 5,000 万元人民币，利率原则上不高于公司在其他

国内金融机构取得的同期同档次利率。

     公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体

内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的

媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

     特此公告。

     备查文件：1、公司第八届董事会第五次会议决议

                   2、公司独立董事独立意见




                                            中成进出口股份有限公司董事会

                                                二〇二〇年十月二十九日




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