证券代码：000151        证券简称：中成股份         公告编号：2021-30
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                   中成进出口股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告


    中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年

4 月 13 日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第十二次会议通

知，公司第八届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 16 日以通讯表决

方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合

《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

    本次董事会会议审议通过了以下议案：

    1、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关

于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；

    2、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关

于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理非公开发行

相关事宜有效期的议案》。

    上述议案需提交股东大会审议通过。

    具体详见同日在指定媒体发布的《关于延长非公开发行 A 股股

票股东大会决议及相关授权有效期的公告》、《关于 2020 年度股东大

会增加临时提案的公告》。

    特此公告。




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备查文件：公司第八届董事会第十二次会议决议。




                             中成进出口股份有限公司董事会

                                   二〇二一年四月十七日




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