证券代码：000151      证券简称：中成股份          公告编号：2021-32
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                   中成进出口股份有限公司
         关于2020年度股东大会增加临时提案的公告


    中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 10

日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《中成进出口股份有限公司关于

召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号 2021-27），定于 2021 年

4 月 30 日召开 2020 年度股东大会。

    2021 年 4 月 16 日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，审

议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议

案》、《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次

非公开发行相关事宜有效期的议案》。同日，公司董事会收到公司控

股股东中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称“中成集团”）

以书面形式送达的《关于增加中成进出口股份有限公司 2020 年度股

东大会临时提案的函》。

    根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定：

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10

日前提出临时提案并书面提交召集人。截至披露日，中成集团持有公

司股票 134,252,133 股，占公司股份总数的 45.36%。公司董事会认为，
中成集团符合提出临时提案主体资格，提案属于股东大会职权范围，

有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年度股东大会审

议。

    除上述增加临时提案事项外，公司 2020 年度股东大会的召开时

间、地点、股权登记日等其他事项不变。具体内容详见公司同日在指

定媒体发布的《关于召开二〇二〇年度股东大会的通知》（增加临时

提案后）、《第八届董事会第十二次会议决议公告》、《关于延长非公开

发行 A 股股票股东大会决议及相关授权有效期的公告》。




                                 中成进出口股份有限公司董事会

                                      二〇二一年四月十七日