证券代码：000151         证券简称：中成股份           公告编号：2021-33

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

                    中成进出口股份有限公司

             关于召开二〇二〇年度股东大会的通知

                      （增加临时提案后）

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：二〇二〇年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召

开中成进出口股份有限公司二〇二〇年度股东大会的议案》。本次

股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开日期和时间：2021 年 4 月 30 日下午 14:00

    网络投票时间：2021年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交

易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2021 年 4 月 30 日 上 午

9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2021年4月30日上午9:15—下午15:00的

任意时间。

    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.

cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2021年4月23日

    7、出席对象：

    （1）截止 2021 年 4 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议

的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书

详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间

内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团

大厦公司 8 层会议室

    二、会议审议事项

    1、关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案；

    2、关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案；

    3、关于审议《2020 年度报告及摘要》的议案；

    4、关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案；

    5、关于审议《公司 2021 年度财务预算报告》的议案；

    6、关于审议《公司 2020 年度利润分配预案》的议案；
    7、关于审议《公司 2021 年度利润分配政策》的议案；

    8、关于审议《公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年

度日常关联交易预计情况》的议案；

    9、关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》

的议案；

    10、关于续聘 2021 年度财务决算及内部控制审计机构的议案；

    11、关于开展远期结售汇业务的议案；

    12、关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案；

    13、关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本

次非公开发行相关事宜有效期的议案。

    公司于 2021 年 4 月 10 日召开的第八届董事会第十一次会议、第

八届监事会第五次会议以及 2021 年 4 月 16 日召开的第八届董事会第

十二次会议审议通过了上述议案。上述议案均为影响中小投资者利益

的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。其中，议案 8、

9 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决；议案 12、13 属于股东

大会特别决议事项，由出席现场会议和网络投票的有表决权股东所持

股份的三分之二以上通过方可生效。

    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

    三、议案编码
                                                                 备注
   议案编码                          议案名称               该列打勾的栏目
                                                              可以投票
     100               总议案：除累积投票议案外的所有议案          √
  非累积投票
    议案
     1.00      关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案            √
    2.00      关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案                      √

    3.00      关于审议《2020 年度报告及摘要》的议案                          √

    4.00      关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案                   √

    5.00      关于审议《公司 2021 年度财务预算报告》的议案                   √

    6.00      关于审议《公司 2020 年度利润分配预案》的议案                   √

    7.00      关于审议《公司 2021 年度利润分配政策》的议案                   √

              关于审议《公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常   √
    8.00
              关联交易预计情况》的议案

    9.00      关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案     √

    10.00     关于续聘 2021 年度财务决算及内部控制审计机构的议案             √

    11.00     关于开展远期结售汇业务的议案                                   √

    12.00     关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案            √


              关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非       √
    13.00
              公开发行相关事宜有效期的议案

    四、会议登记事项

   1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及

个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

   2、登记时间：2021 年 4 月 27 日（上午 9:00—11:30，下午 13:

30—16:00）

   3、登记地点：

   （1）现场登记：公司证券部

   （2）传真方式登记：传真：010-64218032

   （3）信函方式登记：

   地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号
    邮政编码：100011

    4、登记办法：

    （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委

托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登

记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托

书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    5、会议联系方式：

    联系人：张朋、何亚蕾

    联系电话：010-86623518，传真：010-64218032

    电子邮箱：complant@complant-ltd.com

    邮政编码：100011

    6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票的具体操作流程详见附件二。




                               中成进出口股份有限公司董事会

                                     二〇二一年四月十七日
附件一：

                               授权委托书
兹委托                    （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出

口股份有限公司二〇二〇年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

  对本次股东大会议案的明确投票意见
                                                                           同   反   弃
                                                             备注
  议案                                                                     意   对   权
                          议案名称
  编码                                                  该列打勾的栏目
                                                           可以投票
  100       总议案：除累积投票议案外的所有议案                 √
   非累积投票议案
  1.00   关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案                    √

  2.00   关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案                    √

  3.00   关于审议《2020 年度报告及摘要》的议案                        √

  4.00   关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案                 √

  5.00   关于审议《公司 2021 年度财务预算报告》的议案                 √

  6.00   关于审议《公司 2020 年度利润分配预案》的议案                 √

  7.00   关于审议《公司 2021 年度利润分配政策》的议案                 √

  8.00   关于审议《公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年       √
          度日常关联交易预计情况》的议案

          关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》
  9.00                                                           √
          的议案

  10.00   关于续聘 2021 年度财务决算及内部控制审计机构的议案     √

  11.00   关于开展远期结售汇业务的议案                           √

  12.00   关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案    √


          关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本   √
  13.00
          次非公开发行相关事宜有效期的议案

注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以在“同
意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当
注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
   2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
   3、委托人为法人的，应加盖单位公章。




委托人：                                                 受托人：

日 期：                                                  日 期：
附件二：

                  参加网络投票的具体操作流程


   一、 网络投票程序
    1、投票代码：360151。

    2、投票简称：中成投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 4 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 30 日上午 9:15，

结束时间为 2021 年 4 月 30 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投

资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查

阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.

cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。