中成进出口股份有限公司独立董事独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司章程的相关规

定，我们作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，

就第八届董事会第二十四次会议有关事项进行了核查、事前认可，发

表独立意见如下：

     (一) 董事长辞职事项

     公司的独立董事就董事长辞职事项进行核查,发表独立意见如下：

张肇刚先生因工作需要申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员

会的职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务，其辞职

原因与实际情况一致。根据《公司法》、《公司章程》规定，张肇刚先

生的辞职报告于送达董事会时生效。张肇刚先生的辞职，未导致公司

董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司

正常生产经营。

     (二) 关于拟与中甘国际科特迪瓦有限责任公司发生关联交易事

项

     公司独立董事就公司科特迪瓦分公司与中国甘肃国际经济技术

合作有限公司科特迪瓦有限责任公司签署协议暨关联交易事项发表

事前认可及独立意见如下：本次关联交易的审议和表决程序符合有关

规定，本次关联交易系结合公司实际情况及执行项目需要，本次关联

交易有利于发挥合作双方各自优势，遵循市场定价的原则，公平合理，
符合公司全体股东利益。




                         独立董事：于太祥、张巍、宋东升、牛天

祥

                                二〇二一年十二月三十日