中成股份:中成进出口股份有限公司独立董事独立意见2021-12-31
中成进出口股份有限公司独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司章程的相关规
定,我们作为中成进出口股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,
就第八届董事会第二十四次会议有关事项进行了核查、事前认可,发
表独立意见如下:
(一) 董事长辞职事项
公司的独立董事就董事长辞职事项进行核查,发表独立意见如下:
张肇刚先生因工作需要申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员
会的职务,辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务,其辞职
原因与实际情况一致。根据《公司法》、《公司章程》规定,张肇刚先
生的辞职报告于送达董事会时生效。张肇刚先生的辞职,未导致公司
董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作和公司
正常生产经营。
(二) 关于拟与中甘国际科特迪瓦有限责任公司发生关联交易事
项
公司独立董事就公司科特迪瓦分公司与中国甘肃国际经济技术
合作有限公司科特迪瓦有限责任公司签署协议暨关联交易事项发表
事前认可及独立意见如下:本次关联交易的审议和表决程序符合有关
规定,本次关联交易系结合公司实际情况及执行项目需要,本次关联
交易有利于发挥合作双方各自优势,遵循市场定价的原则,公平合理,
符合公司全体股东利益。
独立董事:于太祥、张巍、宋东升、牛天
祥
二〇二一年十二月三十日