证券代码：000151      证券简称：中成股份          公告编号：2021-97
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                   中成进出口股份有限公司
             第八届监事会第十一次会议决议公告


    中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年

12 月 27 日以书面及电子邮件形式发出第八届监事会第十一次会议通

知，公司第八届监事会第十一次会议于 2021 年 12 月 30 日以现场会

议方式在北京市东城区安定门西滨河路 9 号公司会议室召开。本次会

议应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》等有关

法律、行政法规和公司章程的规定。

    监事会主席罗鸿达主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方

式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并以3票同

意、0票弃权、0票反对表决通过了《关于拟与中甘国际科特迪瓦有限

责任公司发生关联交易的议案》。经审核，监事会认为本次关联交易

的审议和表决程序符合有关规定。本次关联交易系结合实际情况及执

行项目需要，本次关联交易有利于发挥合作双方各自优势，遵循市场

定价的原则，公平合理，符合公司全体股东利益。

    特此公告。

                                  中成进出口股份有限公司监事会

                                     二〇二一年十二月三十一日