证券代码：000151       证券简称：中成股份         公告编号：2022-13
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         中成进出口股份有限公司
     第八届监事会第十三次会议决议公告

     中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
于 2022 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式发出第八届监事
会第十三次会议通知，公司第八届监事会第十三次会议于
2022 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事
三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规和公司章程的规定。本次监事会会议审议并表
决通过了以下议案：
     一、关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的
议案；
     表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
     二、关于对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告
的议案；
     表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
     三、关于公司2022年度向国投财务有限公司申请流动资
金借款的议案；
     表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合
法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》、《证券
法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    特此公告。




                        中成进出口股份有限公司监事会
                                二〇二二年四月十五日