股票简称：丰原药业       股票代码：000153        公告编号：2012—043


                       安徽丰原药业股份有限公司
           关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


  一、召开会议基本情况
    1．会议召集人：公司第五届董事会。
    2．本次股东大会由公司第五届二十一次（临时）董事会决议召开，提请召开本
次股东大会符合《公司章程》的相关规定。
    3．会议召开时间：2012 年 11 月 22 日上午 10:00（会议签到时间为上午 9:30
至 10:00）。
    4．会议召开方式：现场表决。
    5．出席对象：
  （1）截至 2012 年 11 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    6．会议地点：合肥市包河工业区纬四路 16 号公司办公楼四楼第一会议室。
    二、会议审议事项
    审议《关于补选公司独立董事的议案》。
    上述议案相关内容详见公司第五届二十一次（临时）董事会决议公告。
    三、会议登记办法
    1．登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股
凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代
理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加
盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会
议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。
    2．登记时间：2012 年 11 月 20 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00。
    3．登记地点：公司证券部。
    4．登记方式：公司股东可按时到公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日

                                      1
截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续
原件。
    四、其它事项
    1．联系地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路 16 号安徽丰原药业股份有限公
司证券部（邮编 2 3 0 0 5 1）。
    联 系 人：    张   军 、 张群山
    联系电话：    0551—4846153        传       真：    0551—4846000
    2．会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。
    五、备查文件
    公司第五届二十一次（临时）董事会决议及决议公告。



                                                 安徽丰原药业股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   二〇一二年十一月二日


附件：


                                 授 权 委 托 书

    兹全权委托               （先生/女士）代表本人（本单位）出席安徽丰原药业股
份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。该授权至本次会议结
束时终止。

    对本次会议所审议的议案代为行使表决权的具体指示如下：
    审议《关于补选公司独立董事的议案》。
    投： □   赞成票    □    反对票    □ 弃权票
    具体指示请在“赞成票、反对票和弃权票”中任选一项，并在其前□内划“√”。
    委托人姓名(单位名称)：                             委托人身份证号码：
    委托人持股数：                                     委托人证券账户卡：
    委托代理人姓名：                                   委托代理人身份证号码：
    委托日期：


    注：委托人为法人股东由法人代表签字并加盖单位公章。


                                            2