安徽丰原药业股份有限公司
                      独立董事 2012 年度述职报告


    作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012 年
度，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的
指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及《公司
章程》的有关规定，勤勉尽职，积极参与决策事项，独立发表意见，充分发挥了独
立董事作用，切实维护了公司和广大投资者的利益。
     一、出席股东大会、董事会会议情况

    1、积极参加公司 2011 年年度股东大会，并向本次股东大会作 2011 年度述职
报告，听取股东及股东代表对独立董事工作的意见和建议。
    2、2012年度，我们认真参加了公司董事会及其专门委员会会议，履行了独立
董事忠实和勤勉义务，积极参与议案审议并提出合理化建议，为公司董事会做出科
学决策起到了积极的作用。参加董事会具体情况如下：
                                  独立董事出席董事会情况
                本报告期应参              以通讯方式参 委托出
 独立董事姓名                现场出席次数                     缺席次数            备注
                加董事会次数                加次数     席次数
杨士友               7            7           0            0       0     2012 年 11 月 22 日离职
何广卫               8            8           0            0       0               否
乔如林               8            8           0            0       0               否
杨敬石               1            1           0            0       0               否
独立董事列席股东大会次数                                       4
  独立董事均没有连续两次未亲自参加会议的情形发生。
    二、工作情况

    （一）2012年度，我们能够严格按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》
等相关规定的要求，勤勉尽责，并以自身的专长参与董事会各专门委员会工作，出
席董事会和股东大会，对公司以下事项发表独立意见：
    1、增补胡月娥女士为公司第五届董事会董事及补选杨敬石为公司第五届董事
会独立董事事项。
    2、拟收购蚌埠丰原医药科技发展有限公司100%股权之关联交易事项。
    3、对公司2012年度非公开发行A股股票等相关事项发表了独立意见。
    4、对公司2011年度内部控制自我评价、日常关联交易、年度分配预案及聘任
会计师事务所等事项发表独立意见。
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    5、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表专项
说明和独立意见
    6、对公司全资子公司出售红酒及受让硫氰酸红霉素专有技术的关联交易事项。
    7、对公司拟更换北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计
机构事项。
    8、对公司高管人员薪酬的决策程序及发放标准发表审核意见。
    以上各项工作，我们有效地履行了独立董事的职责，在公司规范运作和完善法
人治理方面，尤其是维护公司和广大投资者利益等方面，发挥了积极的作用。
    （二）、在公司2011年度报告编制和披露过程中，我们能够按照《公司独立董
事年报工作制度》的要求，听取公司管理层关于2011年度生产经营情况和重大事项
的汇报，并对公司的生产经营情况进行实地考察；对年审注册会计师进场前公司编
制的财务会计报表进行审阅，并积极与年报审计的注册会计师沟通年度审计工作事
项，切实履行了独立董事应尽的职责和义务。
    （三）、重视和关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》等有关规定做好信
息披露工作。对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和
核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
    三、其它工作情况
    2012 年度，公司全体独立董事无提议召开董事会会议情形；无独立聘请外部审
计机构和咨询机构等；未就公司有关事项提出过异议。
    四、其他事项

    1、主动了解公司所处行业的国家政策，关注公司的生产经营，运用自身专长，
为公司的发展和规范运作提出建议性的意见，充分发挥外部监督作用，更好地促进
公司规范运作。
    2、积极参加中国证监会安徽监管局举办的上市公司董、监事培训活动，加强
对规范公司治理和保护社会公众股股东权益等相关法律法规的学习，提高业务水
平，更好地履行独立董事的职责。
    3、积极参与公司内部控制规范建设工作，更好地推进公司内控体系建设，监
督各项内控制度的执行力，促进公司更好地发展。
    2013年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《证券法》等法
律法规及《上市公司规范运作指引》的要求，认真履行独立董事的职责，不断健全

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董事会各专门委员会的运作机制，充分发挥独立董事应有的作用，维护全体股东特
别是中小股东的合法权益。




                               公司全体独立董事：何广卫、乔如林、杨敬石


                                            二〇一三年三月二十二日




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