股票简称：丰原药业        股票代码：000153      公告编号：2013—013


                    安徽丰原药业股份有限公司
                2012 年年度股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 特别提示
    在本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开和出席情况
    安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）2012 年年度股东大会于 2013 年
4 月 18 日上午在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表共
6 人，代表股份 79,099,930 股，占公司总股本的 25.34%。公司董事、监事、其他
高级管理人员及见证律师参加了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    三、提案审议情况
    大会经认真审议，以记名投票、现场表决方式通过如下议案：
    （一）通过《公司 2012 年年度报告》及其摘要。
    同意票 79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃
权票。
    （二）通过《公司 2012 年度董事会工作报告》。
    同意票 79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃
权票。
    （三）通过《公司 2012 年度监事会工作报告》。
    同意票 79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃
权票。
    （四）通过《公司 2012 年度财务决算的报告》。
    同意票 79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃
权票。
    （五）通过《公司 2012 年度利润分配预案》。
    同意票 79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃
权票。


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    （六）通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
    同意票 79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃
权票。
    （七）通过《关于 2013 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。
    同意票 79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃
权票。
    （八）通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
    1 、采用累积投票制选举徐桦木先生为公司第 六 届董事会董事，同意票
79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
    2、采用累积投票制选举高 际先生为公司第六届董事会董事，同意票
79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
    3、采用累积投票制选举何宏满先生为公司第 六届董事会董事， 同意票
79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
    4、采用累积投票制选举 胡月娥女士为公司第 六届董事会董事，同意票
79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
    5、采用累积投票制选举 廉保华先生为公司第 六届董事会董事，同意票
79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
    6、采用累积投票制选举杜 力先生为公司第六届董事会董事，同意票
79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
    7、采用累积投票制选举何广卫先生为公司第六届董事会独立董事，同意票
79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
    8、采用累积投票制选举杨敬石先生为公司第六届董事会独立董事，同意票
79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
    9、采用累积投票制选举张瑞稳先生为公司第六届董事会独立董事，同意票
79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
    公司第六届董事会独立董事何广卫先生、杨敬石先生、张瑞稳先生的任职资
格已经深圳证券交易所审核无异议。上述当选的九名董事共同组成公司第六届董
事会。公司第六届董事会任期自本次股东大会选举产生之日 2013 年 4 月 18 日起
至 2016 年 4 月 17 日届满。
    （九）通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
    1 、采用累积投票制选举张明祥先生为公司第六届监事会监事，同意票
79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。



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    2 、采用累积投票制选举周自学先生为公司第六届监事会监事，同意票
79,099,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
    另公司职工代表大会于 2013 年 3 月 29 日选举宋晓光先生为公司第六届监事
会职工代表监事。
    股东代表监事张明祥先生、周自学先生与职工代表监事宋晓光先生共同组成
公司第六届监事会。公司第六届监事会任期自 2013 年 4 月 18 日起至 2016 年 4 月
17 日届满。
    上述议案相关内容刊登于 2013 年 3 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    四、独立董事述职情况
    本次股东大会听取了公司独立董事 2012 年度述职报告。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由安徽道诚律师事务所委派常合兵、李娄律师予以见证，并出
具了法律意见书，认为公司 2012 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、安徽丰原药业股份有限公司 2012 年年度股东大会决议。
    2、安徽道诚律师事务所关于公司 2012 年年度股东大会法律意见书。




                                           安徽丰原药业股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二〇一三年四月十八日




附：职工代表监事简历
    宋晓光先生：1970 年 11 月出生。大学本科学历，会计师，国际注册内部审计
师。历任蚌埠轧钢厂主管会计、蚌埠淮河钢铁有限公司财务科长、安徽丰原集团
有限公司审计部副部长。2008 年 11 月加入本公司工作，曾先后任本公司审计部副
部长、部长。现任本公司审计法律部副部长。未直接持有本公司股份，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



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