股票简称：丰原药业       股票代码：000153       公告编号：2013—014


                安徽丰原药业股份有限公司
            第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2013
年 4 月 18 日在公司办公楼第一会议室召开。参加本次会议的董事应到 9 人，实到
9 人。公司监事和其他有关人员列席了会议。会议由公司董事徐桦木先生主持。会
议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
    一、通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
    公司董事会选举徐桦木先生为公司第六届董事会董事长。任期自本次公司董
事会决议通过之日起 3 年。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。
    二、通过《关于确定公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》。
    根据公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
实施细则的有关规定，经董事会推选，一致同意公司第六届董事会各专门委员会
人员组成如下：
    1、董事会战略委员会主任委员： 徐桦木
       委员：高际、何宏满、杜力、杨敬石、
    2、董事会审计委员会主任委员：张瑞稳
       委员：廉保华、何广卫
    3、董事会薪酬与考核委员会主任委员：何广卫
       委员：徐桦木、何宏满、杨敬石、张瑞稳
    4、董事会提名委员会主任委员：杨敬石
       委员：徐桦木、胡月娥、何广卫、张瑞稳
    同意票 9 票，无反对和弃权票。
    三、通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。
    公司董事会聘任高际先生为公司总经理，聘任张军先生为公司第六届董事会
秘书。任期自本次公司董事会决议通过之日起 3 年。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。


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    四、通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。
    根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司第六届董事会聘任
章绍毅先生、胡月娥女士、廉保华先生、李国坤先生和卢家和先生为公司副总经
理，聘任张玉萍女士为公司财务总监。任期自本次公司董事会决议通过之日起 3
年。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。
    公司全体独立董事对公司董事会聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、
公司财务总监，发表了“同意”的独立意见。
    五、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司董事会聘任张群山
先生为公司证券事务代表。任期自本次公司董事会决议通过之日起 3 年。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。




                                           安徽丰原药业股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二〇一三年四月十八日




附：公司董事会聘任高级管理人员简历
    1、高际先生：1972 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历。1991 年 7 月毕
业于安徽蚌埠干部学校，曾先后就读安徽大学经济管理专业及天津大学生物工程
专业。1991 年至 1999 年 9 月于安徽蚌埠无水柠檬酸厂工作，曾先后担任技术员、
车间主任和生产部长等职。自 1999 年 9 月始，历任安徽丰原生物化学股份有限公
司第二、三、五分厂厂长、生产部长、总经理助理，安徽丰原马鞍山生物化学股
份公司总经理，安徽丰原大禹工程公司总经理，安徽丰原集团有限公司总经理助
理，安徽丰原油脂有限公司总经理。2008 年 10 月至今任本公司董事兼总经理。与
本公司控股股东存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、章绍毅先生：1962 年 8 月出生，中共党员，大学专科学历，工程师，执业
药师。1981 年加入安徽省无为制药厂工作，曾先后担任该厂车间副主任、生产技
术科科长、生产技术副厂长。本公司成立后曾先后担任公司无为药厂厂长、公司
涂山药厂厂长、公司副总经理等职。2007 年 4 月至今任本公司副总经理。未直接
持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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    3、胡月娥女士：1962 年 7 月出生，大学本科学历，会计师。曾任蚌埠柠檬酸
厂财务科副科长，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长、部长、副总经
理、财务总监、董事等职。2007 年 11 月至 2008 年 10 月任本公司董事。2007 年
10 月至今任本公司副总经理。现兼任本公司全资子公司安徽丰原医药进出口有限
公司董事长。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
    4、廉保华先生：1965 年 11 月出生，中共党员，博士学历。曾任铜陵市发展
和改革委员会副主任兼机关党委书记、安徽省政府发展研究中心工业经济处处长、
财政金融处处长等职务。2007 年 10 月至今任本公司副总经理。未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    5、李国坤先生：1972 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，中级职称。曾
任安徽中键塑胶制品有限公司财务部副经理、经理，安徽丰原生物化学股份有限
公司财务部副部长、部长等职务。2007 年 10 月至今任本公司财务总监。未直接持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    6、卢家和先生：1963 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，1982
年 7 月于安徽化工学校毕业后加入安徽蚌埠中药厂工作。历任安徽丰原大药房连
锁有限公司副总经理、安徽丰原铜陵医药有限公司副总经理、本公司销售公司副
总经理、本公司固镇药厂厂长、本公司法律事务部部长。2007 年 4 月至 2010 年 3
月任本公司职工代表监事。现任本公司全资子公司马鞍山丰原制药有限公司董事
长。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
    7、张玉萍女士：1970 年 3 月出生，大学专科学历，会计师。1991 年 8 月
加入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作。历任华能蚌埠无水柠檬酸厂会计，蚌埠东亚大
厦有限公司财务部副部长，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部综合室主任、
财务部副主任会计师等职。2008 年 1 月加入本公司工作，历任本公司职工代表监
事及财务部部长。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
    8、张军先生： 1970 年 11 月出生，大学专科学历。1995 年 7 月于安徽工学
院毕业后加入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作，1996 年 2 月至 1998 年 10 月于安徽丰
原集团有限公司北京办事处工作。1998 年 10 月加入本公司工作，历任本公司办公
室主任、证券部部长，1998 年 10 月至今任本公司董事会秘书。未直接持有本公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附：公司董事会聘任公司证券事务代表简历
    张群山先生：1972 年 10 月出生，大学专科学历，经济师。1997 年加入本公
司工作。2001 年 3 月至 2007 年 4 月于本公司证券部、办公室从事证券事务主管兼
办公室文秘工作。2007 年 4 月至今任本公司证券事务代表。2009 年 1 月获深圳证
券交易所董事会秘书资格证书。


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