股票简称：丰原药业       股票代码：000153        公告编号：2013—019


                    安徽丰原药业股份有限公司
                第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届三次（临时）监事
会于 2013 年 4 月 26 日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知于 2013 年 4
月 22 日以送达或电子邮件方式向公司全体监事发出。参加会议的监事应到 3 人，
实到 3 人，会议由公司监事会主席张明祥先生主持。会议召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》有关规定。
   经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于以募集资金对前期以自
筹方式投入募投项目的资金进行置换的议案》。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1657 号文核准，公司已实施完成
非公开发行普通股（A 股）52,132,030 股，募集资金总额为 297,152,571 元；扣
除发行费用后，募集资金净额为 283,320,438.97 元。根据公司 2012 年第一次临
时股东大会决议，在本次非公开发行募集资金到位前，公司拟以自筹资金先行用
于募投项目的前期投入和建设，并待募集资金到位后，以募集资金对前期以自筹
方式投入的资金进行置换。
   在上述募集资金未到位前，公司先期已对募投项目“非最终灭菌制剂（小容量
注射剂、冻干粉针）生产线项目”进行投入实施。根据北京中证天通会计师事务
所有限公司出具的中证天通（2013）证特审字第 21010 号《关于安徽丰原药业股
份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》，截至 2013
年 3 月 6 日，公司已预先投入“非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生
产线项目”的实际投资额为人民币 55,821,669.98 元。 按照《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将以募集资金对上述已预先投入募
投项目的自筹资金 55,821,669.98 元进行置换。
    同意票 3 票，无反对和弃权票。



                                           安徽丰原药业股份有限公司
                                                   监 事 会
                                             二○一三年四月二十六日