股票简称：丰原药业             股票代码：000153           公告编号：2013—018


                   安徽丰原药业股份有限公司
               第六届三次(临时)董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

      安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届三次（临时）董事会于
2013 年 4 月 26 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2013 年 4 月 22
日以送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保
障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应
参加表决的董事 9 人，实际参加表决 9 人。公司监事和其他高管人员列席了会议。
会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定。
      经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
      一、通过《关于以募集资金对全资子公司实施增资的议案》。
      经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1657 号文核准，公司已实施完成非
公开发行普通股（A 股）52,132,030 股，募集资金总额为 297,152,571 元；扣除发
行费用后，募集资金净额为 283,320,438.97 元。根据公司 2012 年第一次临时股东
大会决议，本次募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
                                         募集资金投
 序号              项目名称                               实施主体       实施方式
                                         资额（万元）
                                                        蚌埠丰原涂山制   对子公司
  1      年产 500 吨硫氰酸红霉素项目       9,984.00
                                                          药有限公司       增资
         年产 1.2 亿袋聚丙烯共混输液袋                  安徽丰原淮海制   对子公司
  2                                       11,643.00
         生产线项目                                       药有限公司       增资
         非最终灭菌制剂（小容量注射                     马鞍山丰原制药   对子公司
  3                                        8,119.00
         剂、冻干粉针）生产线项目                           有限公司       增资
                    合   计               29,746.00          ---            ---

      根据上述投募项目的实施方式，公司将：
      1、以本次募集资金对全资子公司马鞍山丰原制药有限公司一次性增资 8,000
万元。
      2、以本次募集资金对全资子公司安徽丰原淮海制药有限公司增资 7,000 万元，
根据募投项目投资进度首期增资 7,000 万元。


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    公司尚未使用的募集资金将存放于公司在徽商银行合肥花园街支行开设的募
集资金专项账户里。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。
    二、通过《关于以募集资金对前期以自筹方式投入募投项目的资金进行置换
的议案》。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1657 号文核准，公司已实施完成非
公开发行普通股（A 股）52,132,030 股，募集资金总额为 297,152,571 元；扣除发
行费用后，募集资金净额为 283,320,438.97 元。根据公司 2012 年第一次临时股东
大会决议，在本次非公开发行募集资金到位前，公司拟以自筹资金先行用于募投
项目的前期投入和建设，并待募集资金到位后，以募集资金对前期以自筹方式投
入的资金进行置换。
    在上述募集资金未到位前，公司先期已对募投项目“非最终灭菌制剂（小容量
注射剂、冻干粉针）生产线项目”进行投入实施。根据北京中证天通会计师事务
所有限公司出具的中证天通（2013）证特审字第 21010 号《关于安徽丰原药业股
份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》，截至 2013
年 3 月 6 日，公司已预先投入“非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生
产线项目”的实际投资额为人民币 55,821,669.98 元。 按照《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将以募集资金对上述已预先投入募投
项目的自筹资金 55,821,669.98 元进行置换。
    公司独立董事认为：公司以募集资金对公司已预先投入募投项目（非最终灭
菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目）的自筹资金 55,821,669.98 元进
行置换，符合公司整体发展的需要，符合公司全体股东利益的需要，符合公司 2012
年第一次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票的预案。公司已聘请北京
中证天通会计师事务所有限公司对募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行
了专项审计并出具了《专项审计报告》，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》等相关规定。据此我们一致同意公司以募集资金对已预先投入募投项
目（非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目）的自筹资金
55,821,669.98 元进行置换。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。


                                         安徽丰原药业股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           二〇一三年四月二十六日




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