股票简称：丰原药业            股票代码：000153        公告编号：2013—021



                 安徽丰原药业股份有限公司
               用募集资金置换先期投入的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金投入和置换情况概述
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1657 号文核准，安徽丰原药业
股份有限公司（下称“公司”）非公开发行普通股（A 股）52,132,030 股，每股
发行价为人民币 5.70 元，募集资金总额为 297,152,571 元；扣除发行费用后，
募集资金净额为 283,320,438.97 元。北京中证天通会计师事务所有限公司已于
2013 年 3 月 6 日出具了中证天通(2013)验字第 21003 号《验资报告》对公司非
公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
    公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资
金进行专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》。
                                               截止披露日自有
                                募集资金承诺                       拟置换金额
募集资金投资项目                               资金已投入金额
                                投资金额（元）                       （元）
                                                   （元）
年产 500 吨硫氰酸红霉素项目      99,840,000.00
年产 1.2 亿袋聚丙烯共混输液袋
                                 116,430,000.00
生产线项目
非最终灭菌制剂（小容量注射
                                 81,190,000.00     55,821,669.98   55,821,669.98
剂、冻干粉针）生产线项目
            总计                 297,460,000.00    55,821,669.98   55,821,669.98

    二、募集资金置换先期投入的实施
    根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，在本次非公开发行募集资金到
位前，公司拟以自筹资金先行用于募投项目的前期投入和建设，并待募集资金到
位后，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换。
    在上述募集资金未到位前，公司先期已对募投项目“非最终灭菌制剂（小容
量注射剂、冻干粉针）生产线项目”进行投入实施。根据北京中证天通会计师事
务所有限公司出具的中证天通（2013）证特审字第 21010 号《关于安徽丰原药业


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股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》，截至
2013 年 3 月 6 日，公司已预先投入“非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉
针）生产线项目”的实际投资额为人民币 55,821,669.98 元。 按照《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将以募集资金对上述已预
先投入募投项目的自筹资金 55,821,669.98 元进行置换。

    三、公司董事会及监事会审议情况
    2013 年 4 月 26 日，公司召开了第六届三次董事会及第六届三次监事会，分
别审议通过了《关于以募集资金对前期以自筹方式投入募投项目的资金进行置换
的议案》，同意公司将以募集资金对已预先投入募投项目（非最终灭菌制剂（小
容量注射剂、冻干粉针）生产线项目）的自筹资金 55,821,669.98 元进行置换。

    四、公司独立董事意见
    公司独立董事认为：公司以募集资金对公司已预先投入募投项目（非最终灭
菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目）的自筹资金 55,821,669.98
元进行置换，符合公司整体发展的需要，符合公司全体股东利益的需要，符合公
司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票的预案。公司已
聘请北京中证天通会计师事务所有限公司对募集资金投资项目实际使用自筹资
金情况进行了专项审计并出具了《专项审计报告》，符合《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等相关规定。据此我们一致同意公司以募集资金对已预
先投入募投项目（非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目）的
自筹资金 55,821,669.98 元进行置换。

    五、保荐机构意见
    保荐机构安信证券股份有限公司认为：公司本次以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金的事项，已经公司第六届三次董事会审议通过，独
立董事和监事会均发表了同意意见，并经北京中证天通会计师事务所有限公司专
项审计，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。募集资金的使用没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到帐
时间不超过 6 个月。保荐机构同意公司实施本次募集资金置换事项。

    六、备查文件
    1、公司第六届三次董事会决议。


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    2、独立董事意见。
    3、公司第六届三次监事会决议。
    4、 北京中证天通会计师事务所关于公司募集资金投资项目实际自筹资金使
用情况专项审计报告。
    5、安信证券关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金之核查意见。




                                        安徽丰原药业股份有限公司董事会

                                                2013 年 4 月 26 日




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