股票简称：丰原药业       股票代码：000153        公告编号：2013—040


                   安徽丰原药业股份有限公司
               第六届七次(临时)董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届七次（临时）董事会于 2013
年 11 月 28 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2013 年 11 月 25 日以
送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有
董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决
的董事 9 人，实际参加表决 9 人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公
司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于将公司所持
徽商银行股份有限公司股权进行质押融资的议案》。
    为满足公司生产经营的需要，同意公司将所持有的徽商银行股份有限公司
36,697,500 股的股权及其孳息作为质押担保，向厦门国际银行股份有限公司厦门思明
支行贷款不超过人民币 9,800 万元，期限为自贷款发放之日起 2 年。
    董事会授权公司经理层办理上述股权质押融资事项，并授权公司董事长在上述
股权质押融资额度和期限内签署相关协议。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。
    特此公告



                                              安徽丰原药业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇一三年十一月二十八日