安徽丰原药业股份有限公司
                       独立董事 2013 年度述职报告

    作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2013年度，
我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，以维护公司和广大投资者的利益为宗
旨，积极参与公司董事会的决策事项，独立发表意见，充分发挥了独立董事作用。
     一、出席会议情况
    1、积极参加公司 2012 年度股东大会，并向本次股东大会作独立董事 2012 年度述
职报告，听取股东及股东代表对独立董事工作的意见和建议。
    2、分别列席的公司 2013 年第一、第二、第三次临时股东大会，履行了《公司章
程》所规定之应尽的义务。
    3、2013年度，我们认真参加了公司董事会及其专门委员会会议，对各次董事会审
议的相关议案，主动了解议案内容并认真审阅，用各自专业知识做出独立、公正、客
观的判断，并提出合理化建议，审慎行使表决权。履行了独立董事忠实、勤勉、尽职
的义务，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
                               独立董事出席董事会情况

             2013 年度应
                         现场出席 以通讯方式 委托出席次     缺席
独立董事姓名 参加董事会                                                 备注
                           次数     参加次数     数         次数
               会议次数
乔如林             1           1                                   2013 年 4 月离职
何广卫             9           9
杨敬石             9           8         1
张瑞稳             8           8                                   2013 年 4 月任职
独立董事列席股东大会次数                                4
  独立董事均没有连续两次未亲自参加公司董事会会议的情形发生。
    二、工作情况
    （一）2013年度，我们能够严格按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等
相关规定的要求，出席董事会会议，对公司以下事项发表独立意见：
    1、对公司2012年度非公开发行及所涉及的关联交易事项发表了独立意见。
    2、对公司董事会换届选举及董事会对高级管理人员聘任事项发表了独立意见。
    3、拟收购蚌埠涂山投资发展有限公司所持安徽丰原大药房连锁有限公司15%股权
之关联交易事项。
    4、对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
    5、对公司2012年度内部控制自我评价、2013年度日常关联交易、2012年度分配预
案及聘任会计师事务所等事项发表独立意见。
    6、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表专项说明
和独立意见
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    7、对公司全资子公司拟购买淮南泰复制药有限公司两项头孢类药品生产技术所有
权所涉及的关联交易事项发表了独立意见。
    8、对同一控制下企业合并所涉及前期财务报表追溯调整事项发表了独立意见。
    9、对公司以募集资金对前期以自筹方式投入募投项目的资金进行置换及变更募集
资金投资项目事项发表了独立意见。
    10、对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金事项发表了独立意见。
    11、对公司高管人员薪酬的决策程序及发放标准发表审核意见。
    以上各项工作，我们有效地履行了独立董事的职责，为公司规范运作和董事会科
学决策，尤其是维护公司和广大投资者利益等方面，发挥了积极的作用。
    （二）在公司2012年度报告编制和披露过程中，我们能够按照《公司独立董事年
报工作制度》的要求，听取公司管理层关于2012年度生产经营情况和重大事项的汇报，
并对公司的生产经营情况进行实地考察；对年审注册会计师进场前公司编制的财务会
计报表进行审阅，并积极与年报审计的注册会计师沟通年度审计工作事项，关注年报
审计工作重点，切实履行了独立董事应尽的职责和义务。
    （三）重视和关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》等有关规定做好信息披露
工作。对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司
信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
    三、其它工作情况
    1、2013 年度，公司全体独立董事无提议召开董事会会议情形；无独立聘请外部审
计机构和咨询机构等；未就公司有关事项提出过异议。
    2、日常工作中，我们与公司管理层保持良好沟通，密切关注公司的生产经营及内
控制度的建设及执行情况，并利用各自的专业特长，对公司发展、风险防范和重大对
外投资等事项提出意见或建议，
    四、其他事项
    1、积极参加上市公司独立董事后续培训活动，加强对规范公司治理和保护社会公
众股股东权益等相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，对公司的重大决策
和战略规划提供专业化建议。
    2、积极参与公司内部控制规范建设工作，更好地推进公司内控体系建设，监督各
项内控制度的执行力，不断完善公司的监督机制，更好地促进公司发展。
    2014年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《证券法》等法律
法规及《上市公司规范运作指引》的要求，忠实履行独立董事的职责，为促进公司规
范运作、全面提升公司治理水平及维护全体股东特别是中小股东的合法权益，做出应
有的贡献。


                               公司全体独立董事：何广卫、杨敬石、张瑞稳
                                               二〇一四年四月九日


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