股票简称：丰原药业        股票代码：000153      公告编号：2014—034


                    安徽丰原药业股份有限公司
                 2013 年度股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 特别提示
    在本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开和出席情况
    安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）2013 年度股东大会于 2014 年 5
月 8 日上午在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 4
人，代表股份 90,863,230 股，占公司总股本的 29.11%。公司董事、监事、其他高
级管理人员及见证律师参加了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    三、提案审议情况
    大会经认真审议，以记名投票、现场表决方式通过如下议案：
    （一）通过《公司 2013 年年度报告》及其摘要。
    同意票 90,863,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃
权票。
    （二）通过《公司 2013 年度董事会工作报告》。
    同意票 90,863,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃
权票。
    （三）通过《公司 2013 年度监事会工作报告》。
    同意票 90,863,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃
权票。
    （四）通过《公司 2013 年度财务决算的报告》。
    同意票 90,863,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃
权票。
    （五）通过《公司 2013 年度利润分配预案》。
    同意票 90,863,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃
权票。
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    （六）通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
    同意票 90,863,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃
权票。
    （七）通过《关于 2014 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。
    同意票 90,863,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃
权票。
    上述议案相关内容刊登于 2014 年 4 月 11 日的《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    四、独立董事述职情况
    本次股东大会听取了公司独立董事 2013 年度述职报告。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由安徽道诚律师事务所委派常合兵、李娄律师予以见证，并出
具了法律意见书，认为公司 2013 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、安徽丰原药业股份有限公司 2013 年度股东大会决议。
    2、安徽道诚律师事务所关于公司 2013 年度股东大会法律意见书。




                                           安徽丰原药业股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               二〇一四年五月八日




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