股票简称：丰原药业       股票代码：000153       公告编号：2014—046



                    安徽丰原药业股份有限公司
                  第六届十二次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十二次监事会于 2014
年 8 月 26 日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知于 2014 年 8 月 16 日以送
达或电子邮件等方式向公司全体监事发出。参会监事应到 3 人，实到 3 人。本次会
议由公司监事会主席李远先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》有关规定。
     经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
     一、通过《公司 2014 年半年度报告》及其摘要。
     同意票 3 票，无反对和弃权票。
     二、通过《关于公司 2014 年半年度报告的审核确认意见》。
    经公司监事会审核确认：公司董事会对《公司 2014 年半年度报告》及其摘要的
编制及审议程序符合《公司章程》和证券监管部门的要求。公司 2014 年半年度报告
真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    同意票 3 票，无反对和弃权票。
     三、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办
法》的规定，未有损害投资者利益的行为，同意公司使用闲置募集资金 2,800 万元
（占实际募集资金净额的 9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该
议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
    同意票 3 票，无反对和弃权票。



                                           安徽丰原药业股份有限公司监事会
                                               二○一四年八月二十六日