股票简称：丰原药业            股票代码：000153         公告编号：2014—064


                        安徽丰原药业股份有限公司
                   第六届十七次(临时)董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届十七次（临时）董事会于 2014 年 11 月 17
日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2014 年 11 月 13 日以送达或电子邮件等方式向
全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采
用现场和通讯方式进行表决，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。公司监事和其他高管人
员列席会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
    一、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。
    1、根据全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司生产经营的实际需要，公司董事会同意公司对
蚌埠丰原涂山制药有限公司向中国工商银行蚌埠涂山路支行申请总额为人民币 800 万元的流动资
金贷款提供担保，担保期限（自贷款办理之日起）两年。
    2、根据全资子公司马鞍山丰原制药有限公司生产经营的实际需要，公司董事会同意公司对马
鞍山丰原制药有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请总额为人民币 1000 万元的流动资金贷款
提供担保，担保期限（自贷款办理之日起）两年。
    3、根据全资子公司安徽丰原医药营销有限公司经营的实际需要，公司董事会同意公司对安徽
丰原医药营销有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请总额为人民币 900 万元的流动资金贷款提
供担保，担保期限（自贷款办理之日起）两年。
    董事会授权公司董事长在上述担保额度和担保期限内签署相关贷款担保协议。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。
    二、通过《关于全资子公司安徽丰原医药营销有限公司对其子公司增资的议案》。
    为提升公司三级全资子公司的经营规模和市场竞争力，公司董事会同意全资子公司安徽丰原
医药营销有限公司以货币资金对其全资子公司安徽丰原蚌埠医药有限公司及安徽丰原铜陵医药有
限公司进行增资。
    1、同意全资子公司安徽丰原医药营销有限公司对安徽丰原蚌埠医药有限公司增资，新增注册
资本人民币 4000 万元。增资后，安徽丰原蚌埠医药有限公司注册资本将变更为人民币 5000 万元。
    2、同意全资子公司安徽丰原医药营销有限公司对安徽丰原铜陵医药有限公司增资，新增注册
资本人民币 4000 万元。增资后，安徽丰原铜陵医药有限公司注册资本将变更为人民币 5000 万元。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。


                                                  安徽丰原药业股份有限公司董事会
                                                       二〇一四年十一月十七日