股票简称：丰原药业               股票代码：000153          公告编号：2015-011



                      安徽丰原药业股份有限公司
                      第六届十六次监事会决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十六次监事会于 2015 年 3 月 17 日在
公司办公楼第二会议室召开。参加会议的监事应到 3 人，实到 2 人，其中公司监事会主席李远先
生于 2015 年 3 月 17 日向公司监事会提交了书面辞职报告。本次会议由公司监事周自学先生主持。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事审议并以记名式
书面表决的方式，一致通过如下议案：
     一、通过《公司 2014 年度监事会工作报告》。
     同意票 2 票，无反对和弃权票。
     二、通过《公司 2014 年年度报告》及其摘要。
     同意票 2 票，无反对和弃权票。
     三、通过《关于公司 2014 年年度报告的审核确认意见》。
     经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     同意票 2 票，无反对和弃权票。
     四、通过《关于计提 2014 年度资产减值准备的议案》。
    根据相关会计制度，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，公司对 2014 年
末各项资产进行了清查，并按照内控制度和资产减值准备计提办法，计提了资产减值准备。
                                                            本期减少
      项目           2013-12-31      本期增加                                     2014-12-31
                                                     转回              转销
坏账准备（元）       23,386,175.44               -   228,762.61    1,254,872.06   21,902,540.77
存货跌价准备（元）    1,515,089.06    1,422,217.00            -    1,439,136.51    1,498,169.55
      合计           24,901,264.50    1,422,217.00   228,762.61    2,694,008.57   23,400,710.32

    同意票 2 票，无反对和弃权票。
    五、通过《公司 2014 年度财务决算报告》。
     同意票 2 票，无反对和弃权票。
    六、通过《公司 2014 年度利润分配预案》。
    同意票 2 票，无反对和弃权票。




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   七、通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，
建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控
制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施，确保了经营风险的
控制及各项业务的有序开展。公司 2014 年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
    同意票 2 票，无反对和弃权票。
    八、通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    监事会认为：报告期内，公司对募集资金专户存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，
且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交
易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
    同意票 2 票，无反对和弃权票。
    九、通过《关于改选公司监事会成员的议案》。
    公司监事会于 2015 年 3 月 17 日正式收到公司监事李远先生的书面辞职报告。因工作变动原
因，李远先生请求辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务。李远先生辞职后不在公司任职。
    鉴于李远先生已辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务，根据《公司章程》的有关规
定，公司监事会提名陆震虹女士为公司第六届监事会监事候选人（个人简历附后）。
    同意票 2 票，无反对和弃权票。
    公司监事会对李远先生在公司监事会任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。
    十、监事会就公司 2014 年度相关事项发表独立意见。
    1、报告期内，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法
规的要求，规范运作，公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职
务时没有违反法律、法规及《公司章程》，无损害公司利益的行为发生。
    2、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务情况进行了审计，
出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司 2014 年度的财务状况和
经营成果。
    3、报告期内，公司所发生的关联交易决策程序合规有效，按公平、公正、合理的市场价格
确定交易价格，未有损害公司及股东利益。
    同意票 2 票，无反对和弃权票。
    上述第一、二、五、六、九项议案需提请公司 2014 年度股东大会审议。


附：监事候选人简历：
    陆震虹 女士，1975 年 4 月出生，本科学历，中级会计师，曾任安徽丰原生物化学股份有限
公司监事、办公室行政经理，证券部秘书，财务部副部长；安徽丰原集团有限公司监事、人事部
副部长；泰复实业股份有限公司董事、财务总监、副总经理及总经理。现任安徽丰原集团有限公
司监事及审计总稽核。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。


                                                 安徽丰原药业股份有限公司监事会
                                                       二○一五年三月十七日




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